股东会会议纪要的范文
第1篇:股东会会议纪要的范文
会议时间:2023年1月11日
会议地点:在本公司会议室
会议*质:临时股东会会议
召集人:杨本能
会议通知时间:2023年1月11日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,×××
主持人:××股东会会议纪要会议审议事项:
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本**万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资
时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年月日
第2篇:股东会议纪要范文汇编
篇一
时间:地址:出席人:出席人:
年月日
主持人:主持人:议程:议程:一、确认股东的出资额及出资方式。确认股东的出资额及出资方式。
股东姓名或名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)于年月已全部到位,公司经营期限为
年
二、选举本公司董事5名:董事姓名:,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年董事姓名:
,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年董事姓名:
,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年董事姓名:
,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年董事姓名:
,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年
三、选举本公司监事3名:监事姓名:,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年监事姓名:
,*号:
任期三年,自20xx年监事姓名:
月日开始。
,*号:月日开始。
任期三年,自20xx年
四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为:全体股东一致决定聘任名誉董事长为:
五、全体股东审议并一致通过本公司章程。全体股东审议并一致通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得依照执行。本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得依照执行。
七、本纪要一式份,各股东人手一份,报公司登记主管部门一份,公司存档一份。各股东人手一份,报公司登记主管部门一份,公司存档一份。
股东签章
年月日
篇二
一、时间:20xx年10月26日
二、地点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东:王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××
主持人:王××
四、会议决议事项:
1、公司名称:长沙××广告有限公司。
2、公司注册资本:100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王××40万元40%货*
长沙××广告有限公司30万元30%货*
彭××20万元20%货*
吴××10万元10%货*
3、公司经营范围:
4、通过公司章程。
5、公司设董事会,推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。
6、公司设监事会,推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名:
第3篇:股东会议纪要范文
股东会议纪要怎么写,如果大家有疑问的就了解一下吧!下面是应届毕业生小编为大家收集的关于股东会议纪要范文,希望大家喜欢!
古交市xxxxxxx有限公司
20xx年第一次股东会议决议
20xx年xx月xx日,在本公司办公室,召开了在古交市xxxxxxx有限公司2023年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx,会议由股东xxx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:xxx、xxx。
二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举xxx为执行董事。
三、本公司设经理一名,由xxx担任。
四、本公司不设监事会,设监事一名,选举xxx担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市xxxxxxx有限公司章程,章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保*所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
九、一致同意股东xxx代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东x人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
时间:xx年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx记录员:xx
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货*出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货*出资
xx2.002.00%2.002.00%货*出资
xx5.005.00%5.005.00%货*出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、同意公司住所变更为:
2、同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
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