第1篇：公司股东会决议范本

根据<公司法>和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议:

1、 同意公司名称变更为:

2、 同业公司住所变更为:

3、 同意公司经营范围变更为:

4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止; 5、 同意增加公司注册资本(大写) 万元，由(大写) 万元增加到(大写) 万元，其中:

原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资，共计(大写) 万元，以(大写)万元转让给(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

(股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货*、无形资产)占 %;

8、同意变更出资方式，股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元，变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;

股东(姓名)。。。。。。

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事，免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事，免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理，免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事，免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

年 月 日

第2篇：公司股东会决议书范本

公司股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1)董事会成员:____________________________________，

任期__________年。

(2)监事会成员:____________________________________，

任期__________年。

(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东(盖章) 自然人股东(签字)

年 月 日 年 月 日

注: 请同时提交董事会、监事会成员*复印件

第3篇：公司股东会决议(范本)

________________公司股东会决议(范本)

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在

________________召开了____/股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合<公司法>及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按<公司法>及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照<公司法>及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合<公司法>及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议:

(决议通过的具体内容。。。。)

盖章及签署: 日期

×××××××××有限公司

董事会决议

第 届第 次

1、时间: 年 月 8日

2、地点:公司会议室

3、会议*质:(临时)

4、通知情况:会议前10日已经书面/电话通知全体董事

5、实际到会情况:全体董事全部出席

6、主持人:董事长或董事长委托人员

7、议案表决情况:

(1)

(2)

(3)

全体董事签字: 、。

全体股东签字或盖章:(有时工商行政管理局会要求此项)

年 月 日

xxxx股份有限公司监事会决议

(仅供参考)

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议*质:首届监事会会议

出席会议人员:(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)

根据<中华*共和国公司法>规定，xxxx股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工*选举产生的监事×××(、×××)出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议: 一、选举×××为首届监事会主席。 二、选举×××(、×××)为首届监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)

xxxx股份有限公司全体监事(签名): ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日