合同流程管理制度（通用14篇）

　　在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的合同流程管理制度，欢迎大家分享。

　　合同流程管理制度 篇1

　　对外签订合同流程管理的规定

　　为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。

　　一、签订合同前的准备

　　1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。

　　2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。

　　3、合同一般应当包括以下内容：

　　〔1〕当事人的名称、姓名和住所；

　　〔2〕标的、数量；

　　〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；

　　〔4〕价款或者报酬；

　　〔5〕履行期限、地点和方式；

　　〔6〕违约责任；

　　〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。

　　4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：

　　〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；

　　〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。

　　〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。

　　合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。

　　合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。

　　〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。

　　〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。

　　〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。

　　合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：

　　a、按银行同期贷款利率偿付违约金；

　　b、赔偿对方实际经济损失；

　　c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1.84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）

　　d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。

　　〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。

　　〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。

　　5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。

　　各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。

　　二、合同的审查批准和签订。

　　6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。

　　7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。

　　8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。

　　9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改。

　　10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。

　　三、合同的履行。

　　11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：

　　〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。

　　〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。

　　〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。

　　12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。

　　13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。

　　14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：

　　（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。

　　（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。

　　（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：

　　a、经营状况严重恶化的，

　　b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的，

　　c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。对方提供担保时，我公司应恢复履行。

　　（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的违约责任。

　　（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。

　　（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。

　　（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。

　　（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。

　　（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。

　　（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。

　　合同流程管理制度 篇2

　　一、平等原则

　　根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。

　　这一原则包括三方面内容：

　　1、合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。

　　2、合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。

　　3、合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。

　　二、自愿原则

　　根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。

　　订立合同自愿原则的内容包括：

　　1、订不订立合同自愿;

　　2、与谁订合同自愿;

　　3、合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;

　　4、当事人可以协议补充、变更有关内容;

　　5、双方也可以协议解除合同;

　　6、可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿 选择解决争议的方式。

　　三、公平原则

　　根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：

　　1、在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务;

　　2、根据公平原则确定风险的合理分配;

　　3、根据公平原则确定违约责任。

　　四、诚实信用原则

　　根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

　　五、善良风俗原则

　　根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。

　　1、合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。

　　2、合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。

　　合同的订立是当事人之间产生权力义务的基础，当事人必须根据法律规定的原则订立合法有效的合同，这是合同履行的基础。

　　合同流程管理制度 篇3

　　第一章总则

　　第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

　　第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

　　第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

　　第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

　　第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

　　第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

　　第二章合同的订立

　　第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

　　第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

　　第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

　　第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

　　第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

　　第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

　　1.单笔业务金额达一万元的;

　　2.有保证、抵押或定金等担保的;

　　3.我方先予以履行合同的;

　　4.有封样要求的;

　　5.合同对方为外地单位的;

　　第十四条经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

　　第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

　　第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

　　第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

　　第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

　　第十九条公司经理对合同的订立具有最终决定权。

　　第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

　　第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

　　第二十二条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

　　第二十三条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

　　第二十四条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

　　第二十五条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

　　第三章合同的履行

　　第二十六条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

　　第二十七条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

　　第二十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第二十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

　　1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的;

　　2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

　　第三十条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

　　第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

　　第三十二条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

　　第四章合同的变更和解除

　　第三十三条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

　　第三十四条我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

　　第三十五条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第三十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

　　第三十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

　　第三十八条合同变更后，合同编号不予改变。

　　第五章其他

　　第三十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　第四十条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

　　第四十一条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

　　第四十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

　　第六章责任

　　第四十三条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

　　第四十四条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

　　第七章附则

　　第四十五条本办法适用于伟凡公司本部和各部门。

　　第四十六条本办法解释权归公司总经理。

　　第四十七条本办法自下发之日起生效实施。

　　合同管理制度范本二

　　第一章总则

　　第一条为了促进公司对外经济活动开展，规范公司的经营行为，减少和避免合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定结合公司实际，制定本办法。

　　第二条公司各部门及下属分公司、子公司与公司外各类法人、自然人、其它组织进行各类经济活动和非经济活动所签订的各类合同、协议、章程等均遵守本办法。

　　公司内部签订的各种协议及劳动合同的管理，不适用本办法。

　　第三条合同管理是指合同从准备、谈判、签署、生效、履行、变更、解除直到解决纠纷、救济权利的整个过程中所进行的一系列民商事法律行为，包括：合同管理的部门及其职责、合同的签署、合同的审查、合同的履行、违约情况的处理、合同档案的管理。

　　第四条合同管理实施“依法管理、全程管理、专人管理”的原则。

　　第二章合同管理机构及职责

　　第五条办公室为本公司合同管理的主管部门，其主要职责是：

　　1、负责监督指导公司合同的制定，对合同进行审核，避免出现法律漏洞;

　　2、协助公司顾问律师对合同进行可行性分析，并提出书面报告;

　　3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查;

　　4、对合同履行中出现的纠纷提出处理意见，并向公司领导汇报;

　　5、负责对公司签订的各类合同及其纠纷处理资料的汇总归档保管，调阅登记等日常合同档案管理工作;

　　第六条合同承办部门的职责

　　1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜;

　　2、负责初审合同承办人草拟的合同可行性报告，并提出审查意见交办公室备案，供公司领导参考;

　　3、依法履行合同，及时以书面形式向公司通报合同履行中发生的重大问题及其解决方案;

　　4、在顾问律师的指导下及时收集整理出现问题合同所涉及的证据材料，并提交办公室备案;

　　5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。

　　第七条、合同承办人员的职责

　　1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜;

　　2、草拟合同，并向合同承办部门提供合同草稿、可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责;

　　3、认真履行生效合同，随时检查合同履行情况;

　　4、及时向合同承办部门汇报合同履行中出现的问题。

　　第八条财务部门在合同管理中的职责

　　1、对确属我公司签订并合法生效的合同，财务部门应及时结算、报销付款。

　　2、对不按规定使用合同专用章或以部门名义对外签订的合同，财务部门可暂不予结算并及时通知顾问律师对合同的有效性进行审查。

　　3、我方先履行付款义务，有预付款或分批付款的合同，未见我方签字、盖章的书面合同原件及合同管理部门的审查意见，财务部门不予付款。

　　4、对方需先履行义务，我方主要是付款义务的合同没有充分证据表明对方已完全履行合同义务的，财务部门不予付款。

　　合同流程管理制度 篇4

　　在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

　　一、 合同管理的协作责任制度

　　（一）岗位责任制度

　　公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设5名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

　　（二）会签制度

　　在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

　　（三）协作制度

　　合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

　　（四）奖惩制度

　　对合同管理人员的工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

　　二、 公司合同管理的监督检查和制度

　　（一）汇报登记制度

　　公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

　　（二）法人代表授权委托制度

　　由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员代理总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约代理人认真签订合同。

　　法人授权委托制度的内容主要包括：（1）公司有关业务人员要认真学习合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。（2）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如代理事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

　　（三）审查审批制度

　　经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

　　公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

　　（四）合同专用章管理制度

　　1、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

　　2、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

　　3、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

　　4、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

　　（五）检查履行制度

　　公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

　　（六）索赔制度

　　在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

　　三、公司合同管理的统计考核制度

　　（一）统计报表制度

　　根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

　　（二）合同考核制度

　　通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

　　四、公司合同管理的合同档案制度

　　合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行平时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。

　　合同流程管理制度 篇5

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

　　公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条 公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

　　第四条 公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　（一） 负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

　　（二） 负责制定销售、采购合同统一文本；

　　（三） 负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

　　（四） 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；

　　（五） 负责经济合同纠纷的处理；

　　（六） 负责经济合同的档案管理；

　　（七） 负责本制度的监督执行。

　　第二章 合同的签订

　　第五条 合同的主体

　　（一） 订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

　　（二） 订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　（三） 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　第六条 合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。

　　“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　第三章 合同的内容规定

　　第七条 当事人的名称、住所：

　　合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　第八条 合同标的：

　　合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；

　　对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　第九条 数量条款：

　　合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

　　第十条 质量条款：

　　有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　第十一条 价款或报酬条款：

　　（一） 价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

　　（二） 价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；

　　（三） 价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 第十二条 履行期限、地点和方式

　　（一） 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

　　（二） 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　（三） 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

　　第十三条 合同的担保条款

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　第十四条 合同的解释条款

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　第十五条 保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　第十六条 合同联系制度

　　履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　第十七条 违约责任

　　根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

　　第十八条 解决争议的方式

　　解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

　　签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

　　第三章 签订合同的工作程序

　　第十九条 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。 第二十条 销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

　　第二十一条 除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。 第二十二条 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。

　　第二十三条 合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。

　　第四章 合同的变更、解除

　　第二十四条 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

　　第二十五条 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

　　（一）

　　（二）

　　（三）

　　（四） 因不可抗力致使不能实现合同目的； 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

　　（五） 法律规定的其他情形。

　　第二十六条 变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；

　　第二十七条 变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；

　　第五章 合同的履行

　　第二十八条 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

　　第二十九条 在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

　　第三十条 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。

　　（一） 经营状况严重恶化；

　　（二） 转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

　　（三） 丧失商业信誉；

　　（四） 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

　　第三十一条 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

　　（一） 在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；

　　（二） 在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

　　第六章 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

　　第三十二条 合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。

　　第三十三条 合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。

　　第三十四条 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。

　　第七章 合同的日常管理

　　第三十五条 本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

　　第三十六条 公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

　　第三十七条 已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。

　　第三十八条 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

　　第八章 合同审批管理

　　第三十九条 下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　第四十条 下列合同由总经理或其授权人审批：

　　（一） 标的超过100万元的；

　　（二） 预付定金或预付货款超过10万元的；

　　（三） 联营、合资、合作合同；

　　（四） 重大涉外合同。

　　第四十一条 下列合同由董事长审批：

　　（一） 标的超过500万元的；

　　（二） 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　第四十二条 合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　第四十三条 法律顾问室负责对下列合同进行审查：

　　（一） 董事会、总经理委托审查的合同；

　　（二） 内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

　　第四十四条 法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：

　　（一） 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本

　　《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

　　（二） 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　（三） 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　（四） 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　第四十五条 经济合同的审批程序如下：

　　（一） 申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

　　（二） 审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

　　（三） 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

　　上述审批程序，一般为1~2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

　　第十章 经济合同纠份的处理

　　第四十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第四十七条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

　　第四十八条 处理合同纠纷的原则是：

　　（一） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　（二） 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　（三） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　（四） 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第四十九条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

　　（一） 董事会、总经理交办的；

　　（二） 经各企业协商处理解决不了的；

　　（三） 其他应由法律顾问室处理的。

　　第五十条 提请处理合同纠纷的程序是：

　　（一） 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的规定报批。

　　（二） 审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。

　　（三） 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第五十一条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

　　第五十二条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：

　　（一） 经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　　（二） 关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　（三） 货款的承付、托收凭证，有关财务财目；

　　（四） 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　（五） 有关违约的证据材料；

　　（六） 其他与处理纠纷有关的材料。

　　第五十三条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

　　第五十四条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

　　第五十五条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

　　合同流程管理制度 篇6

　　1.合同类型。

　　涉及学校办学行为的合同主要包括基建维修合同、采购或服务合同、聘任合同、合作办学合同、租赁合同、外事合同等。

　　总务处为基建、采购、租赁等经济合同管理部门，办公室为聘任合同管理部门，教务处为合作办学合同管理部门，外事处为外事合同管理部门。为规避办学风险，学校拒绝与任何单位或个人签订担保、借贷合同，慎重签订投资、租赁、合作办学合同。

　　2.签订合同必须满足下列条件：

　　⑴有项目报告并经学校办公会（校务会议）研究通过。

　　⑵有明确的政策法律授权或经过上级主管部门批准。

　　⑶有经过授权的本校正式职工担任项目负责人。

　　⑷有具体有效的管理措施。

　　⑸有专家或专业机构的论证报告和风险评估报告。

　　3.学校针对具体项目成立论证或审定专家小组，具体负责合同的评估论证工作。学校办公会研究合同前必须通过专家组评估论证。专家组一般由5-7人组成，其构成为：

　　⑴学校相关部门业务负责人或专业教师。

　　⑵专职财务或审计人员。

　　⑶法律顾问（大型项目选用）。

　　⑷社会专业机构专家（大型项目选用，必须确保与本项目决策无关）。

　　⑸本校或上级纪检人员。

　　4.合同管理部门负责按照《合同法》和相关政策履行合同管理职责，加强保密工作，处理合同纠纷。凡涉及合同管理中的问题，合同管理部门都应及时向学校提交报告，依法及时处理。

　　5.学校每年对合同进行一次评估和清理。所有合同必须及时归档。合同归档时，除文本外，须附加会议记录、审批材料、论证（评估）报告、执行日志等材料。对有问题的合同、到期的合同必须及时处理。

　　合同流程管理制度 篇7

　　第一节总则

　　第一条为加强企业合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据我国《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

　　第二节经济合同的签订

　　第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定。

　　第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权，但经法定代表人特别授权并发给委托证明书的例外。

　　第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、有否合同标的经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。

　　第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。

　　第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

　　第九条经济合同除即时清结者，一律采用书面形式，并采用公司统一的经济合同文本。

　　第十条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1.部首部分，注意：写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量、包装标准、验收标准、验收项目、验收时间、验收地点和验收方法要求要明确、具体，供方对标的质量负责的条件、范围和方式，以及对标的质量提出异议的期限和方式应有明确约定；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、超欠幅度、自然损耗率及其它必须明确的要求等；包装费用、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金；违约责任应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同争议解决方式必须约定明确，除合同履行地明确在我公司所在地的'合同外，争议管辖法院或约定仲裁机构应明确为公司所在地法院或仲裁机构。

　　3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第十一条签订购货合同应按公司规定的供货商资质条件、产品供货条件及标准从严控制供货商资质和产品质量（必要时可采用招标形式选择供货商），比价竞价，择优选定，以现货交易为主，坚持以销定进原则；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付货款或定金按我国《合同法》有关规定办理。

　　签订购货合同如需采用现款方式付款，在 x万元以下的由下属公司、企业经理审批， x万元至 x万元的由总公司主管副总经理审批， x万元以上的由总公司总经理审批。

　　签订销售合同应坚持“现款现货，即时清结”的原则，款到发货，非特殊情况不得采取其他结算方式。

　　签订销售合同如需分期付款方式结算，则须事先按本制度第十七条规定的和批准程序报公司批准，分期付款额在 x万元以下的由下属公司、企业经理审批，

　　x万元至x万元的由总公司主管副总经理审批， x万元以上的由总公司总经理审批。但分期付款额最高不得超过合同总额的30％。

　　第十二条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　第三节经济合同的审查批准

　　第十三条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　第十四条经济合同审批权限如下：

　　1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　2.下列合同由总经理或其授权人审批：

　　标的超过 x万元的；

　　预付定金或预付货款超过 x万元的；

　　联营、合资、合作合同；

　　重大涉外合同。

　　3.下列合同由董事长审批：

　　标的超过 x万元的；

　　投资x 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　5.企业法律顾问负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。

　　第十五条经济合同审查的要点是：

　　1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

　　2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　第十六条根据法律规定或实际需要，经济合同应当呈报上级主管机关批准，或需报工商行政管理部门鉴证，或需由公证处公证的合同，则需经过批准、鉴证或公证等程序。

　　第十七条经济合同的审批程序如下：

　　1.申报。企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

　　2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第十四条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

　　主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

　　上述审批程序，一般为1至2天。特殊情况经批准或授权的可不受审批程序的约束。

　　第四节经济合同的履行

　　第十八条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　第十九条合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　第二十条企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　第五节经济合同的变更、解除

　　第二十一条在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。

　　如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　第二十二条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。

　　第二十三条变更、解除经济合同，必须符合我国《合同法》和本制度的规定，并应在公司内办理有关手续。

　　第二十四条变更、解除合同的手续，应按本《制度》第十四条及第十七条规定的审批权限和程序执行。

　　经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。

　　经工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。

　　经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。

　　第二十五条变更、解除经济合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律不许。

　　第二十六条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意中止或终止履行的例外。

　　第二十七条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议中明确规定。

　　第二十八条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

　　第六节经济合同纠份的处理

　　第二十九条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按我国《合同法》等有关法规及本《制度》规定妥善处理。

　　第三十条合同纠纷由签约单位负责处理。涉及内部几个单位的，可以协商或由公司确定一个单位为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到纠纷处理终结时止。

　　第三十一条处理合同纠纷的原则是：

　　1.坚持以事实为依据、以法律为准绳原则，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在维护本企业合法权益的基础上，公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障我方合法权益；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　第三十二条各单位在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好纠纷处理工作，不应互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第三十三条企业法律顾问处理合同纠纷的范围是：

　　1.董事会、总经理交办的；

　　2.经企业处理解决不了的；

　　3.其他应由法律顾问室处理的。

　　第三十四条提请处理合同纠纷的程序是：

　　1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二份），按本《制度》第十七条的规定报批。

　　2.审批单位可依据情况，在1天内作出：由上报单位负责处理；由企业法律顾问负责处理。

　　3.企业法律顾问对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第三十五条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

　　第三十六条凡由法律顾问处理的经济合同纠纷，有关单位必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：

　　1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　　2.交货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　3.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目及凭证；

　　4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　5.有关违约的证据材料；

　　6.其他与处理纠纷有关的材料。

　　第三十七条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

　　第三十八条企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行。

　　对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

　　第三十九条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民法院申请执行。

　　第四十条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。

　　执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　第四十一条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。

　　第七节经济合同的管理

　　第四十二条本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。

　　第四十三条本公司经济合同的二级管理具体是：

　　公司由总经理总负责，主管副总经理具体负责，归口管理管理部门为公司办公室。

　　下属公司一级由经理、副总经理负责，归口管理人为办公室主任或秘书；各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。

　　第四十三条公司主管销售的副总经理负责审批销售合同。

　　公司主管生产采购的副总经理负责审批采购合同。

　　公司常务副总经理负责审批企业房地产建设、对外投资、合资、合作合同。

　　公司主管技术的副总经理负责审批技术引进、技术贸易、技术合作、技术改造合同。

　　第四十四条企业法律顾问的主要职责是：

　　1.负责指导公司各类合同的管理；

　　2.负责审查各类合同的合法性，提供法律论证意见；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；

　　3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、以提高法人委托人的法律素质；

　　4.负责考评企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；

　　5.配合企业办理合同的见证、鉴证和公证等事项；

　　6.配合企业处理合同纠纷；

　　7.参与特定合同的谈判、签约、履行等工作。

　　第四十五条下属公司、企业合同管理的主要职责是：

　　1.负责管理本单位签订的合同；

　　2.负责审查本单位签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；

　　3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；

　　4.根据法律及本《制度》的规定，制定本单位合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；

　　5.负责处理本单位合同纠纷；负责本单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。

　　第四十六条法人委托人的主要职责是：

　　1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；

　　2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；

　　3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；

　　4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并负责积极处理，对发生的合同纠纷负责具体解决或积极协助有关部门进行处理；

　　5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。

　　第四十七条凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：

　　1.政治素质：能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；依法具有民事权利能力和民事行为能力；此前无贪污受贿、假公济私和损公肥私等损害企业利益行为。

　　2.业务素质：熟悉本职工作，有相应的业务知识和业务工作能力，能积极维护公司利益，曾有良好工作业绩，无遗留不良问题。

　　3.法律素质：具有合同法和其它民商法基本知识，并在实际工作中能灵活运用上述法律知识。

　　第四十八条公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。

　　第四十九条法人委托书庆于每年年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的业务工作情况，取得的工作业绩，有无违法违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。

　　第五十条法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。

　　第五十一条法人委托人工作调动时，应向公司交销其法人委托证书。

　　第五十二条签订合同实行合同专用章制度。公司及下属公司、企业对外签订合同所加盖的印章，除特殊情况使用企业公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，并可给予行政处分。

　　第五十三条合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。

　　第五十四条合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。

　　第五十五条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。

　　第五十六条公司各单位都必须认真做好经济合同管理及其基础工作。具体如下：

　　1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

　　2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。

　　3.填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部、公司办公室，必要时可抄报企业法律顾问。

　　第八节附则

　　第五十九条本制度是公司合同管理的基本制度，公司及公司下属各部门、公司、企业和业务人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强公司合同管理工作，规范自身合同法律行为，维护公司利益，提高公司经济效益。

　　第六十条本制度实施以前，公司制定的有关合同管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关合同管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

　　第六十一条本制度由公司办公室负责解释。

　　第六十二条本制度自 xx年 x月 x日起实施。

　　合同流程管理制度 篇8

　　为规范分公司合同的管理，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益，提高经济效益，特制定本制度。

　　一、组织管理

　　分公司合同管理由成本核算科统一归口管理，各科室、项目部分级负责的管理体制。

　　1、分公司成本核算科具体职责

　　组织宣传、学习贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规、规章和《分公司合同管理制度》;

　　分公司有关示范文本的编制和推广使用工作;

　　组织各类合同及文件的合法性、可行性、有利性评审工作;

　　负责各类合同及相关文件的档案管理;

　　监督、检查各科室、项目部对合同的起草、评审、学习、履行、建档等情况;

　　负责各类合同纠纷的调查、应对、处理;

　　负责本制度的监督执行。

　　2、项目部及项目对口合同管理科室管理职责

　　项目部负责宣传、落实有关法律、法规、规章和分公司合同管理办法，组织学习各类合同并熟悉内容，做好合同交底等工作;

　　配合项目部合同的起草、评审、学习、履行、建档工作;

　　负责项目部所有合同的日常管理工作，并及时收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证;收集、整理索赔资料，提供索赔依据，编写索赔报告;

　　项目部及合同管理人员应对各类合同的履行情况跟踪监控，发现问题及时向成本核算科报告。

　　二、合同的评审与签定

　　1、合同的签订条件

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格;审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。

　　签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。

　　分公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，必须经主管领导或分公司经理同意。

　　订立合同，必须采用书面形式。公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本(包括公司制定的示范文本)的应当使用示范文本。

　　2、合同内容的要求

　　建设工程施工合同、各类分包合同、按照国家或公司制定的示范文本规定的内容填写。没有示范文件的由项目部起草，分公司成本核算科配合。

　　其他合同(主要指材料买卖、租赁合同)必须明确填写当事人的名称、住所、合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　合同必须约定明确的总额或暂估价，不能只约定单价，不确定数量，对供货数量无法一次确定的合同可分批次签订合同。

　　价款或者报酬应在合同中明确约定，价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

　　合同履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式。

　　3、建设工程施工合同的签订

　　施工合同主要条款商定后，由分公司合同主管科室配合项目部起草文本并初审，附合同会审表交成本核算科组织分公司各科室进行评审，评审后分公司分管领导认为已经基本没有异议的，报分公司领导班子评审签定。

　　项目经理和分公司分管领导及相关科室人员必须参与合同签订活动的全过程，并按实际需要确定签定合同的总份数。

　　4、劳务(专业)等分包合同的签订

　　合同洽谈前，工程管理科、项目部必须按本办法的相关规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。

　　项目部在符合分包方条件的企业中进行招(议)标工作。成本核算科对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。

　　劳务(专业)分包招标文件由工程管理科负责起草，成本核算科及项目部配合制定合理招标文件进行劳务(专业)工程招投标或议标工作。由项目部与分包方起草劳务(专业)分包合同，并初步评审分包合同。项目部初评后报成本核算科进行合同评审，审核无异议后，由分管领导审批同意方可签订。

　　各科室、项目部在合同经过商谈、评审修改合理后由分管领导批准签定后(重大劳务合同或特殊合同由分公司经理批准签定)，成本核算科给予办理用印手续加盖合同专用章。

　　5、材料设备采购及租赁合同的签订

　　材料设备采购合同由相关科室、项目部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，项目部初评后报送分公司成本核算科进行评审，评审结果经分管领导批准同意后，按评审意见进行修改，发往对方单位盖章，成本核算科收到对方修改盖章后的合同给予办理用印手续加盖合同专用章。

　　6、所有合同正式签订后，分公司成本核算科与财务管理科各留一份，其余返回项目部及合同对方。

　　三、合同的履行

　　1、在合同履行过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情形之一的，应立即终止履行，并及时书面上报分公司成本核算科及相关领导处理，分公司成本核算科应立即向分公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报分公司领导。情况如下：

　　(一)经营状况严重恶化;

　　(二)转移财产，抽逃资金，以逃避债务;

　　(三)丧失商业信誉;

　　(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

　　2、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：

　　(一)在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务;

　　(二)在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

　　四、合同的变更、解除

　　1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。

　　2、公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，经成本核算科和主管领导审核批准后，进行变更或解除。

　　合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按《合同评审程序》办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放范围相同。

　　3、对于特殊情况下合同履行过程中的合同终止(包括停、缓建)，必须及时办理终止手续，收集因终止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。终止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与终止都必须通知成本核算科和主管领导。

　　4、合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料整理后移交成本核算科保存。

　　五、合同的日常管理

　　1、项目部应设立专职或兼职的合同管理人员负责所在项目的合同管理。

　　2、合同管理人员与本公司终止劳动关系前应向成本核算科移交有关合同管理手续。否则不予办理退场手续。

　　3、成本核算科负责对分公司的合同管理进行监督检查工作。各科室、项目部应当在公司检查前开展合同自查活动，发现问题，及时解决。

　　4、检查时与对口的合同管理人员一对一进行。主要检查内容：

　　(一)合同的起草、评审、签订、建档情况;

　　(二)合同的学习、交底、履行等控制情况;

　　(三)合同执行中有隐含的履行风险、纠纷情况等;

　　(四)成本核算科认为需要了解的其他事项。

　　各科室、项目部对合同评审不规范、不及时，使合同文本出现重大问题的处罚，所有评审相关人员300元/次。

　　项目部没有进行合同交底、初步评审或评审不认真出现重大漏洞的，处罚项目经理200元/次，相关评审科室人员及合同管理人员100元/次。

　　5、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人追偿损失：

　　(一)未经授权批准或超越职权签订合同;

　　(二)应当签订书面合同而未签订书面合同;

　　(三)凡出现以上两条分公司不予付款，责任由主办人及相关参与人员负责。

　　6、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司视情节严重情况酌情向有关人员追偿损失：

　　(一)因工作过失致使公司被诈骗;

　　(二)公司履行合同未经合同对方当事人确认;

　　(三)遗失重要证据;

　　(四)发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的;

　　(五)未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的;

　　(六)其他违反公司相关制度的。

　　7、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

　　8、合同履行发生纠纷后，项目部应当在1个工作日内将纠纷情况上报成本核算科。

　　9、出现合同纠纷，根据不同情况，由成本核算科报主管领导提出处理意见，经分公司经理同意后执行。

　　合同流程管理制度 篇9

　　一、合同范围

　　1、本规范所指'合同'是指公司行政性对外经济合同。

　　2、本规范所指'合同'范围主要包括:行政性房屋租赁合同、物管合同、植物租赁合同、电子办公设备购买合同、对外印制合同、装修合同、酒店服务合同、批量性办公用品/礼品/食品购买合同、对外活动服务合同、行政性劳务合同,以及须事先约定双方责任的其它行政性合同。

　　3、本规范所指'管理'是指合同订立、合同履行及合同管理。

　　二、合同订立

　　1、合同订立的内容:主要包括标的物(指货物、质量、劳务等)、标的额(数量、价款、保证金)、履约方式(合同期限、地点、方式)、违约责任等。

　　2、合同订立工作的内容:主要包括考察联系、谈判、起草、审核、签署等。

　　3、合同订立的依据:除应遵守国家法律、法规的规定外,还应以公司有关决议、决定、有关领导的指示、批示等为依据。只有在取得上述依据后,才能订立经济合同。

　　4、合同订立的流程:部门拟订合同--部门负责人审核(签字)--交由律师审核(附法律意见书)--财务总监审核(签字)--总经理审核(签署)

　　三、合同履行

　　1、公司行政人事部和相关业务部门具体负责合同的履行,总经办主任负责合同履行的督导、协调、检查、落实。

　　2、总经办应于合同履行完毕后及时报销经费并报告上级。

　　3、合同履行过程中,如因谋取个人私利或玩忽职守而损害公司利益的,公司将从严追究当事人的责任,并视情节轻重作出个人赔偿全部损失金额直至除名的严肃处理,并保留诉诸法律的权力。

　　四、合同管理

　　1、所有合同我公司均持二份原件,一份交集团机要室存档,一份交档案总务存档,并备份复印件交财务部,相关部门存合同复印件。已经签署的合同均由经办人办理相关盖章事宜。

　　2、交由专人存档保管的经济合同,原则上不得外借,公司有关部门或人员因工作需要借用的,须办理借用手续,并在使用后及时归还。借阅时间最长不得超过三天,若超过三天因工作需要还需续借的,应及时办理续借手续,续借时间最长不过超过三天。

　　合同流程管理制度 篇10

　　第一条　为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建筑市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》，制订本办法。

　　第二条　本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。

　　第三条　施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。

　　施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。

　　承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。

　　第四条　承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。

　　第五条　凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。

　　第六条　任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。

　　第七条　签订施工合同必须具备以下条件：

　　1.初步设计已经批准;

　　2.工程项目已经列入年度建设计划;

　　3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;

　　4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;

　　5.招投标工程，中标通知书已经下达。

　　第八条　签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容：

　　1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;

　　2.双方的权利、义务和一般责任;

　　3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;

　　4.工程质量要求、检验与验收方法;

　　5.合同价款调整与支付款方式;

　　6.材料、设备的供应方式与质量标准;

　　7.设计变更;

　　8.竣工条件与结算方式;

　　9.违约责任及处置办法;

　　10.争议解决方式;

　　11.安全生产防护措施。

　　第九条　发包方可以将组织、管理和协调工程建设的权力及职责，委托给具备相应资质的监理单位承担。在签订监理委托合同时，应明确监理单位的权限和责任，并写进施工合同。施工合同赋予监理单位的权限和责任，应与监理委托合同中明确的权限、责任一致。

　　第十条　承发包双方应参照国务院有关部门或省、自治区、直辖市颁发的工期定额，确定相应的施工工期，以确保工程质量。没有工期定额的工程，由双方协商确定合理工期。

　　第十一条　工程质量的标准和要求必须符合国家、行业或地方有关规定。

　　对材料、设备、施工工艺和工程质量的检查与验收要求，发包方应在合同中约定，承包方应严格按施工合同和标准规范要求组织施工。

　　第十二条　工程价款应以定额和相应取费标准作为指导价格，通过招标投标和双方协商合理确定合同价款，并按合同约定对价款进行适时的调整。

　　第十三条　发包方应将全部工程发包给一个施工企业总承包，签订总包合同;但大型或专业复杂的工程也可分别发包给几个施工企业承包。

　　承包方经征得发包方同意，或在施工合同中另有约定，才准将部分工程分包，签订分包合同。对此，承包方需在分包现场派出具有相应资质的常驻人员，管理、监督分包方履行合同。对分包工程的质量、工期和分包方行为造成违反总包合同的，由承包方承担责任。

　　分包合同与总包合同发生抵触时，以总包合同为准。

　　第十四条　各级政府建设行政主管部门要按照转换政府职能的要求，对施工合同进行以下管理：

　　1.宣传贯彻国家有关经济合同方面的法律、法规和方针政策;

　　2.贯彻国家制订的施工合同示范文本，并组织推行和指导使用;

　　3.组织培训合同管理人员，指导合同管理工作，总结交流工作经验;

　　4.对施工合同签订进行审查，监督检查合同履行，依法处理存在的问题，查处违法的行为;

　　5.制订签订和履行合同的考核指标，并组织考核;表彰先进的合同管理单位;

　　6.确定损失赔偿范围;

　　7.调解施工合同纠纷。

　　第十五条　发包方应加强施工合同的内部管理：

　　1.建立管理制度;

　　2.向工地派驻具备相应资质的代表，或聘请监理单位及具备相应资质的人员负责监控承包方履行合同。

　　第十六条　承包方应自觉把合同管理作为转换企业经营机制的工作内容，加强内部管理：

　　1.制订管理办法，建立严格制度，有专门人员负责管理;

　　2.向工地派驻具备相应资质、熟悉合同的管理人员。

　　第十七条　发包方须在施工合同正式签订之前，将双方协商一致的合同草案，送建设行政主管部门或其授权机构审查。审查的主要内容：

　　1.是否有违反法律法规和违反合同签订原则的条款;

　　2.双方是否具备相应资质和履行合同的能力;

　　3.有无损害国家、社会和第三者利益的条款;

　　4.是否具备签订合同的必要条件;

　　5.合同条款是否完备、内容是否详尽准确;

　　6.双方驻工地代表是否具备规定的资质条件;

　　7.工期、质量和合同价款等条款是否符合本办法第十、第十一和第十二条的规定。

　　第十八条　建设行政主管部门或其授权机构，在收到合同草案之日起某日内予以审查，提出意见。承发包双方应按审查意见进行修改，重新报送，待合同符合要求后，正式签订施工合同。主管部门某日内不作答复，可视为该合同已符合要求，双方可正式签订施工合同。合同签订之日起某日内，将合同文本报建设行政主管部门或其授权机构和开户银行备案。

　　第十九条　凡不签订书面合同、或不按规定办理报送审查、备案手续，不按建设行政主管部门或其授权机构审查意见修改文本的，建设行政主管部门应责令补办有关手续，或采取其他有关措施处置。

　　第二十条　在履行合同中有违反法律、法规和扰乱建筑市场秩序行为的，建设行政主管部门应提出警告，或依法令其停止施工，或中止合同履行。发生后两种情况时，当事人双方应保护好已完工程，按责任各自承担保护费用。

　　第二十一条　合同签订后，一方拒绝履行合同，应承担违约责任。因一方违约使合同不能履行，经另一方提出要求后，建设行政主管部门或其授权机构，可依法采取措施，保证合同履行。

　　第二十二条　变更或解除合同应签订书面协议。解除合同的，应在签订协议之日起某日内将协议报送原备案机关。

　　第二十三条　当施工合同在履行中发生争议、纠纷，双方应在努力保持施工连续、不使工程质量受到损害的情况下，按合同约定的解决方法和程序进行调解、申请仲裁或向法院起诉。

　　第二十四条　对假冒其它组织或他人名义签订施工合同，或将合同用于违法活动的，视情节轻重处以20，000元以下罚款;构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。

　　第二十五条　对违反第十三条规定将工程转包的，或有其他扰乱建筑市场行为的，处以20，000元以下罚款。

　　第二十六条　凡违反本办法有关规定的，建设行政主管部门根据情节轻重，还可给予当事人以必要的警告、停业整顿、降低资质等级、收回资格证书，或其他行政处分。

　　第二十七条　当事人对处罚决定不服的，可在收到处罚通知书之日起1某日内，向做出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的，可在收到复议决定之日起1某日内向法院起诉。也可以直接向法院起诉。逾期不申请复议或者不向法院起诉，又不服从处罚决定的，由作出处分机关申请法院强制执行。

　　第二十八条　本办法由建设部负责解释。

　　第二十九条　各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本办法制定实施办法或细则。

　　第三十条　本办法自发布之日起施行。

　　合同流程管理制度 篇11

　　第一章合同管理总则

　　1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、资产转让合同、服务合同、保险合同等。

　　3、签订书面合同范围 除即时交割银货两清的简单小额经济事务外，应当采用书面合同形式。

　　4、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

　　5、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

　　第二章合同运作程序

　　1、申请。有关生产的物资采购及维修的申请按公司有关制度规定的程序办理，其他以公司名义对外进行经济事务应当由经营部提出书面《合同项目申请书》，应写明合同项目目的，项目内容及要求，项目意向及思路和合同金额，报请总经理审批。

　　2、起草。《合同项目申请书》经审批后，由经营部对业务内容按照合同法的要求负责起草、拟定合同文本。

　　3、审核。合同文本起草拟定好后必须及时报送总经理，由总经理对送审合同文本及相关材料进行合法性审核。对于符合法律法规规定和公司合同制度要求的，给予办理审批手续。对于不符合法律法规规定和公司合同制度要求的，提出审核意见，按《合同审核规定》的审核意见处理程序办理。

　　4、签订。经总经理审核后，由办公室负责加盖公司合同专用章或公章。

　　5、履行。由经营部具体负责其承办合同的履行。合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。

　　6、监督。由总经办、经营部、生产部、质检部等职能部门和其他相关单位、部门按照公司有关规定负责监督合同质量的履行。严格按照验收或商检程序办理，对不符合合同约定的标的在法定期限内及时提出书面异议。

　　7、归档。合同履行完毕，由办公室按本制度规定做好合同文本及相关材料的归档工作。

　　第三章合同管理职责

　　1、公司合同管理部门司法办的主要合同管理职责

　　1) 认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本公司的合法权益。

　　2) 公司实行二级合同管理，办公室全面负责公司的合同管理，负责制定、修订本公司合同管理制度、办法；负责组织实施公司合同管理监督的工作。

　　3) 审查合同，对送审合同文本进行合法性审查，防止不完善或不合法的合同出现。

　　4) 依法处理本公司的合同纠纷。

　　5) 做好合同统计、归档、保管工作。

　　6) 负责本制度的监督执行。

　　2、合同承办部门的主要职责

　　1) 依法签订、履行、变更、解除本部门的合同，并负责本部门的合同管理。

　　2) 严格审查本部门所签订的合同的对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力，并保存相关资料。

　　3) 经营部应严格按照合同法规定的合同实质性条款具体负责拟订合同条款或合同文本，并对合同实质性条款中业务内容的合法性、真实性、准确性负责，防止不完善或不合法的合同出现，确保合同规范和正确。

　　4) 经营部应统筹安排合同拟签时间，必须按规定给总经理留出合同审核时间，以保证审核质量，防止出现问题合同。

　　5) 6) 合同签订后，应当及时将合同文本原件办公室存档备案。 经营部对所签合同，认真负责执行，并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，保存履行过程中的有关资料并做好履约记录，发生问题及时向总经办通报。

　　7) 经营部的业务合同承办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，经营部应把其与合同有关的资料及空白合同、名片、委托书等材料收回，由经营部确认后，办公室方可办理有关手续。

　　8) 负责本合同的登记、统计、归档工作。

　　3、办公室的主要职责

　　1) 严格按照制度对公司的合同专用章和公章进行管理和使用，并设专人管理。

　　2) 严格按照合同审签程序执行，审查合同审核与审批手续是否完备，未经司法办审核和未经公司领导审批的合同，不得加盖合同专用章或公章。符合条件的才可加盖合同专用章或公章。

　　3) 做好合同专用章和公章的保管和使用工作，遗失的应及时向公安机关报案并登报声明。

　　4) 不得随带公章、合同专用章或已盖公章或合同专用章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，应按合同审签程序办理《带章外出审批表》和《空白法律文书审批表》审核备案，由总经理批准。由办公室负责监督执行带章外出的使用工作。

　　5) 做好与合同有关资料的登记归档工作。

　　6) 做好合同管理工作。

　　4、监督履行部门职责

　　1) 公司合同监督履行的部门主要由总经办、质检部、生产部等职能部门和其他相关单位及部门按照公司有关制度规定和部门职责要求负责监督合同标的、质量的履行。

　　2) 监督履行部门应当严格按照验收或商检程序办理，对不符合合同约定的标的在法定期限内及时提出书面异议。

　　3) 在合同履行的过程中，合同监督履行部门应及时派员对合同标的、质量进行跟踪监督，确保质量要求达到约定标准，发现问题及时要求合同承办部门纠正，切实履行监督职能，维护公司利益。

　　4) 在履行合同过程中发现重大问题应及时通报总经办。积极采取补救措施，避免公司经济损失。

　　5) 做好并保存监督工作记录、履约记录及有关资料存档工作。

　　第四章合同审签管理

　　1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

　　2、需要委托代理人订立合同的，应当依照法律规定的条件进行委托，并对委托代理人的活动进行监督。洽谈、签订合同的代理人的授权委托书，必须按合同审签程序经司法办对委托事项和具体权限审核备案，报总经理审批后，方可由办公室加盖公章。

　　3、经营部将合同文本拟定好后必须送交总经理审核，未经审不得加盖公司合同专用章或公章。

　　4、所有合同都应按顺序由办公室统一编号，若拟用对方当事人格式合同可使用其编号。

　　5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

　　6、订立合同，必须完备合同必要条款。合同必要条款一般包括对方单位名称，数量和要求，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

　　7、有国家标准的按国家标准，没有国家标准的按行业标准，没有国家标准也没有行业标准的，按实现合同目的的约定标准。有样品的应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各部门主管负责保管。

　　8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留臵、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

　　9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。

　　10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

　　11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

　　12、总经办应对公司合同管理工作定期组织检查、抽查等方式，对相关经营部的合同订立程序、合同履行、合同制度执行、有关合同材料归档等工作进行检查，并及时向公司领导反馈检查结果。

　　第五章合同审签程序

　　1、签订合同

　　1) 对法人必须审查原件并保留盖有公司法人公章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。

　　2) 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 3) 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

　　2、签订合同前，经营部的合同承办人员必须审查对方当事人的代理人的代理身份和代理资格。

　　1) 代理人职务资格证明及个人身份证;

　　2) 被代理人签发的授权委托书;

　　3) 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

　　3、签订合同前，经营部的合同承办人员必须认真审查对方当事人的履约能力。

　　4、签订合同前，经营部的合同承办人员应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

　　5、签订合同前，由经营部的合同主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，合同文本起草定稿后，由总经理进行合法性审查后统一编写合同编号，由办公室加盖合同专用章或公章，并做好登记存档工作。

　　6、需外出签订合同的，在签订合同前（商谈拟定阶段），由经营部的合同主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款或者确定拟用合同文本后，附《带章外出审批表》由合同承办部门负责人签字进行合法性审查后统一编写合同编号（若拟用对方当事人格式合同可使用其编号），由合同承办人员报送总经理审批，然后由办公室负责人审核签字加盖部门章，并派专人带章陪同合同承办人员共同外出，并做好登记工作。

　　7、由办公室负责监督执行带章外出签订合同的合同专用章或公章的使用，《带章外出审批表》上应当注明带章外出期限，带章外出事由、权限、交还时间等内容，并由合同承办人员与行办带章人员签字，办理完毕后，由办公室负责将此表备案。

　　8、合同文本原件应不少于四份。合同承办人应将签订后的合同文本原件及时送交办公室和财务备案。

　　9、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

　　（1） 名片;

　　（2）厂家介绍、产品介绍等资料;

　　（3）各类广告、宣传资料;

　　（4）各类电话等通讯工具号码;

　　（5）对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

　　第六章合同审核规定

　　1、公司总经办负责公司经济合同的法律审核。合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。

　　2、审核内容。合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：

　　1) 合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。国家规定采用标准合同文本的，应采用标准合同文本。

　　2) 合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：

　　①单位名称；

　　②标的；

　　③数量；

　　④质量；

　　⑤价款或者报酬；

　　⑥履行期限、地点和方式；

　　⑦违约责任；

　　⑧解决争议的方法。

　　3) 合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。同时，合同中不得含有无效条款。

　　3、经营部应严格按照合同法规定的合同实质性条款拟定合同，并对合同实质性条款内容的合法性、真实性、准确性负责。

　　4、经营部对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交对合同形式和内容的合法性进行审查，并制作审查合同笔录，应提出审核初步意见，经本部门负责人复核后，合同的形式和内容符合法律法规规定和公司合同制度的，通知合同承办部门报送总经理审批。

　　5、审核意见反馈。合同的形式和内容及有关事项不符合法律法规规定和公司合同制度的，由合同审核承办人员提出审核意见并制作《合同审核意见书》，经本部门负责人复核后，送达经营部进行纠正，并将送审合同文本原件及相关材料退回经营部。审核意见正确的，经营部应当纠正。纠正后应当及时报送合同审核部门复核。

　　6、审核意见审批。经营部对审核意见有异议的，应当与合同审核部门充分沟通协商，力求达成一致意见，不能取得一致意见的，经营部应当自收到《合同审核意见书》之日起3日内提出书面意见，写出不予采纳或者坚持自己意见的理由和依据，报送合同审核部门。由合同审核部门将争议的主要问题、经营部意见、合同审核部门意见及处理意见和理由一并制作《合同审核意见报告》，报请分管领导签批意见，然后提请董事长（法定代表人）决定并作出书面批示。

　　7、审核意见经公司法定代表人审批后，合同审核部门应及时将审批意见书面反馈至经营部，经营部和合同审核部门应当按审批意见执行。

　　8、经营部未向合同审核部门提出书面意见，直接向分管领导申请复议协调的，必须提出书面意见，写出不予采纳和坚持自己意见的理由和依据，报请分管领导签批意见，然后提请法定代表人决定并作出书面批示，送交合同审核部门执行。

　　9、任何影响合同订立的指示和表示都应当对公司和法定代表人负责，必须提出书面意见并提请法定代表人签批意见后，方可送交合同审核部门执行。

　　10、审核重大经济合同应召开合同审核部门专题会议，实行集体审核制度。

　　11、审核期限。经营部应及时将拟定合同送交合同审核部门进行审核，统筹安排拟定、审核、签订时间，不得耽误审核时间。严禁在本部门拟定合同时间安排很充足，而报送合同审核部门审核时间紧迫的情况出现，以保证审核质量，防止问题合同出现。合同审核部门应在受理合同之日起三个工作日内完成对送审合同的法律审核。对于重大复杂的合同可延长至五个工作日。应急合同不得少于一个工作日。

　　12、应急合同应当由公司分管领导直接安排合同审核部门审核，合同审核部门应当在一个工作日内完成审核或提出审核意见。

　　13、经营部的合同承办人员未按规定给合同审核部门预留审核时间，耽误审核期限不能保证审核质量的，除给予罚款外，由责任人承担不利后果，公司将向经营部负责人和直接责任人追究责任。

　　14、合同签订后，经营部应当及时将一份合同文本原件分别送交合同审核部门存档备案和财务部门作为收付款物的依据。

　　15、档案管理。合同审核部门应明确专人负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档。

　　16、合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。

　　第七章合同履行、变更和解除

　　1、合同履约管理

　　1) 法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

　　2) 合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。先签订，后履行，能使双方当事人在履行合同的过程中，按照双方权利义务和约定履行合同及承担责任，避免法律风险。特殊情况应经司法办审核备案，报请法定代表人批准。

　　3) 在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 4) 相关部门严格按照《关于加强物资管理的实施意见》执行。接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

　　5) 合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

　　6) 凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。

　　2、合同的变更和解除

　　1) 对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

　　2) 我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

　　3) 发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向总经办报告。

　　4) 我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

　　第八章合同纠纷处理

　　1、合同纠纷管理

　　1) 为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

　　2) 发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告，并及时向公司领导汇报，必要时向公安机关报案。

　　3) 合同承办部门、人员应配合好公司司法办参加仲裁或诉讼。

　　4) 合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

　　2、合同纠纷处理程序

　　1) 发生合同纠纷，合同承办部门负责人应立即报告分管领导，并通报总经办。经营部应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

　　2) 合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则平等协商解决。

　　3) 合同双方在一定期限内（一般为一个月），无法就纠纷的处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告总经理。

　　4) 在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

　　5) 合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

　　6) 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。

　　第九章合同资料管理

　　1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案：

　　（1）谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

　　（2）对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件;

　　（3）对方当事人履约能力证明资料复印件;

　　（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件

　　（5）我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

　　（6）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

　　（7）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;

　　（8）登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

　　（9）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

　　（10） 标的验收记录;

　　（11）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

　　2、合同资料归档、统计与管理

　　1) 公司所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。

　　2) 合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。

　　3) 办公室应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由司法办主任确认后交档案管理人员存档，不得随意处臵、销毁、遗失。

　　合同流程管理制度 篇12

　　1、物业公司应当设专人负责有关合同的审批、登记、保管。

　　2、外判合同应当执行公司总部颁布的各种合同的标准版本。合同中必备之基本条款及注意事项规定如下：

　　2、1合同（协议）中的我方均为'山东世贸中心物业公司'，并需加盖我司公章，而不得以管理处名义签署。

　　2、2合同（协议）中应详细写明服务地点。

　　2、3应注明合同（协议）的有效期限。

　　2、4在'合同（协议）的变更、解除'条款中，应备以下两个条款：

　　2、1、在本合同（协议）有效期内，如遇甲方（即山东世贸中心物业公司）的《物业管理合同》终止，本合同（协议）自动终止，甲方不负赔偿责任。

　　2、2、在本合同（协议）有效期内，甲乙双方均有权提前解除合同，唯需提前一个月以书面形式通知对方，可不负赔偿责任。

　　2、5合同（协议）中应具备以下条款：

　　2、5、1如乙方（即外判商）的工作未达到双方约定的标准（或国家有关标准），甲方应书面通知要求乙方限期整改，如整改后仍未能达到标准，甲方有权扣除月服务费的%，直至提前终止合同（协议），甲方不负赔偿责任。

　　2、5、2乙方（即外判商）应购买第三者保险万，劳动保险万（保险金额要根据合同总价款来决定：合同总价款在10万元以下的，保险金额应为20万；合同总价款在10万—50万，保险金额应为50万；合同金额在50万—100万，保险金额应为100万。）如因乙方失误而造成甲方、第三者或乙方工作人员的人身伤害及所有财产损失，由乙方承担全部责任。

　　2、6签约双方除在落款处盖章外，还须在合同正本的右侧页边处加盖骑缝章。

　　3、所有合同必须按照公司制定的《合同审批流程》进行审批。

　　4、所有合同必须经审批后加盖公司公章后方可生效。

　　5、各管理处的外判合同正本统一由公司总部财务部保管，各管理处保管合同复印件。

　　6、各管理处的外判合同均应由财务人员计算印花税金额、办理有关请款手续、贴花完税，并纳税申报。

　　合同流程管理制度 篇13

　　一、合同审核管理规定

　　1、基本规定

　　1）合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。

　　2）合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。

　　2、业务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1）签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。

　　2）商务条款、技术条款等其他非法务条款。

　　3、财务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1）履行合同资金安排的可行性、合理性。

　　2）相关税费安排的合理性、上市合规性。

　　4、法务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1）合同的形式。

　　2）合同的实质性条款。

　　3）合同的效力。

　　4）其他法律条款。

　　5、合同审核后的处理

　　1）各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。

　　2）合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。

　　3）倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。

　　二、合同签约管理规定

　　1、基本规定

　　1）合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。

　　2）合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：

　　收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；

　　严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

　　故意违反本管理规定的其他行为；

　　对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

　　2、签约文本

　　1）除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。

　　2）对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。

　　3）原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。

　　4）合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。

　　5）合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3、签约流程

　　1）签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。

　　2）合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3）合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。

　　4）原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。

　　4、签约要求

　　1）合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。

　　2）签字、盖章的具体要求：

　　如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。

　　如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。

　　因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。

　　5、监督检查

　　1）各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。

　　2）集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。

　　3）经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：

　　已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。

　　擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。

　　合同流程管理制度 篇14

　　一、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目成本经理和分包单位协商拟定,经项目经理审核同意后,双方正式签定。

　　二、项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定,再选择时需进行招标工作。分包商的选择,合同的签定执行《北京中铁建筑工程公司合同管理办法实施细则合同评审办法》及《项目部合同评审及管理细则》。

　　三、分包合同的主要内容应包括以下几方面:

　　1、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。

　　2、总包单位的主要职责:

　　a、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案),安排施工计划和综合进度计划,组织分包单位配合总包进行施工。

　　b、向分报单位提供有关施工图纸和技术资料;审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算;对分包工程的进度、::工程质量进行检查监督。

　　c、为分包单位创造条件:做好分包单位需用的施工现场的场地平整;清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源;修通道路;铺设塔吊路基;提供材料设备堆放场地;疏通现场积水;安装夜间施工照明等。

　　d、负责办理拨款签证和竣工验收手续。

　　3、分包单位的主要职责:

　　a、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作,编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算,送总包单位审核签认。

　　b、按施工方案和施工进度计划组织施工。

　　c、严格做好施工记录。工程竣工后,及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。

　　d、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。

　　4、任务范围及施工责任划分。

　　5、施工技术资料管理:包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。

　　6、预结算及工程款拨付办法:

　　a、施工图预算编完后,送交总包单位审核。审定后的工程预算造价,作为总分包单位签定合同的工程造价。

　　b、工程款拨付的规定。

　　c、工程竣工并经总包(或建设单位)验收后,双方及时办理竣工结算,具体要求可在总分包合同中规定。

　　7、设计变更及经济责任:

　　a、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更,影响分包工程甚至总包工程正常施工导致工程停工时,应由建设单位负责赔偿其全部损失,影响工期的,工期应响应顺延。

　　b、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时,必须征得设计单位同意,并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的,由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。

　　c、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时,其经济损失由分包单位负责赔偿,工期不得顺延。

　　8、工程质量及竣工验收:

　　a、工程质量检验标准:以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据,如两者或三者之间的要求有矛盾时,以施工图设计要求为准。

　　b、隐蔽工程验收:分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位(安装工程还需由总包单位通知建设单位)到现场检查,经检查合格后,共同办理隐蔽工程验收手续。

　　c、设备安装工程中,凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等,如果在土建施工图纸上有注明的,由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已作完的土建工程上打眼凿洞时,一律必须通过总包单位同意,并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏,必须承担全部责任。总分包在施工中应相互注意保护成品,如施工中损坏成品时,所需一切修理费用由责任一方承担。

　　d、竣工验收:分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的竣工验收通知'(安装工程还需由总包单位通知建设单位),总包单位应按期组织验收。验收合格后,两方或三方应及时办好'工程竣工验收证明书'。在竣工验收时,如发现工程质量有不符合验收标准者,属于分包责任造成的,分包应在商定的期限内负责修完,待符合验收标准后,再进行办理验收手续。验收完后,交给总包负责保管。

　　9、总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。

　　10、奖励与罚款应明确规定,总包分包在工期和质量方面各自承担的责任,并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。

　　11、仲裁:总分包合同在签定和执行过程中发生争议时,双方应协商解决,协商无效时,可报北京市主管部门仲裁。