总经理议事规则

第一章总则

第一条为促进广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的规范化、科学化、制度化，维护公司及全体股东的合法权益，根据国家有关法律法规及公司《章程》的相关规定，制定本制度。

第二章经理的任职资格和任免程序

第二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

第三条公司设副总经理若干名，总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理。

第四条公司总经理、副总经理任职应具备如下条件：

1、具有较丰富的经理理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。

2、具有调动员工积极*、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能力。

3、具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家有关政策、法律法规。

4、具有使命感和积极开拓精神，诚信勤勉、廉洁奉公。

第五条具有下列情形之一的，不得担任本公司总经理、副总经理：

1、无民事行为能力或者限制行为能力的；

2、因*、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义经济秩序，被判处刑罚执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺*权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司。企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被**监会处以*券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、副总经理在任职期间发生上述情形的，公司可以解除其职务。

第六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任本公司的总经理、副总经理。

第七条公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第八条总经理、副总经理每届任职三年，连聘可以连任。第九条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章总经理、副总经理的权限

第十条总经理在公司董事会领导下，负责主持公司的日常生产经营和管理等工作，并承担相应的责任。第十一条总经理对董事会负责，列席每次董事会，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；

8、经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

9、公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条副总经理的主要职权

1、副总经理作为公司总经理的助手，受总经理委托分管分工的工作，对总经理负责，并在职权范围内或者根据总经理授权签发有关业务文件；

2、副总经理按分工负责领导相关的经营工作；

3、总经理在特殊情况下，可以授权一名副总经理代行总经理职权。

第十三条公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

2、不得挪用公司资金；

3、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

4、不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

5、不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

6、未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

7、不得接受与公司交易的佣金归为己有；

8、不得擅自披露公司秘密；

9、不得利用其关联关系损害公司利益；

10、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

1、应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保*公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

2、应公平对待所有股东；

3、及时了解公司业务经营管理状况；

4、应当对公司定期报告签署书面确认意见。保*公司所披露的信息真实、准确、完整;

5、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

6、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第四章总经理办公会议

第十五条总经理办公会议是公司总经理对公司实施生产经营管理的重要形式。公司重大问题提交经理办公会议审议，除须由股东大会、董事会审议通过批准的事项外，由经理办公会议作出决定。

第十六条总经理办公会议根据公司业务需要不定期召开。

第十七条总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。

第*条总经理办公会参加人员为总经理、副总经理及其他相关人员，必要时可扩大到公司*厂、职能部门的主要负责人，公司监事会主席、董事会秘书、财务负责人列席会议。经理办公会议召开前两日以通讯、电邮、传真等形式进行通知。参会人员必须准时出席，因故不能出席的，须提前请假。

第十九条总经理办公会议议事范围：

1、研究并组织实施董事会决定的公司年度经营计划、发展规划、资金投资、重大技改项目、财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损等方案，以及董事会决议需要落实解决的有关问题；

2、研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

3、研究拟订公司内部管理机构设置方案；

4、研究拟订公司基本管理制度；

5、研究制定公司具体管理规章制度；

6、拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案，利润分*案、弥补亏损方案；

7、审议批准公司下属各*厂、职能部门提交的重大经营（工作）计划、财务费用预算和其他重大经营事项；

8、拟订公司员工的*分配和奖惩方案；

9、在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常管理经营中的重大费用开支；

10、研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项；

11、总经理认为必要召开会议的事项。

第二十条有下列情形之一的，应立即召开临时总经理会议

1、总经理认为必要时；

2、其他副总经理提议时；

3、董事会提议时。

第二十一条总经理办公会议对某一事项作出决定时，应由出席会议的总经理、副总经理和其他与会人员进行讨论、充分发表意见，集体决策。

第二十二条有关部门要及时、准确、全面的提供会议材料；公司办公室承担经理办公会议工作，编制会议纪要。

第二十三条总经理办公会议纪要作为档案进行保管，保管期限十年。

第二十四条总经理可提请董事会召开有关*委员会会议，研究讨论公司的有关重大**问题。

第五章总经理、副总经理的激励及约束

第二十五条总经理、副总经理的绩效评价由董事会负责组织。公司对总经理、副总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法。

第二十六条总经理、副总经理违法法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节轻重给与经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第六章总经理资金运用权限及报告制度

第二十七条公司年度投资计划经公司董事会批准后，总经理按授权额度组织实施；计划外新增项目，需报公司董事会审议，必要时报股东大会审议，审议批准后方可实施。第二*条总经理应定期向董事会和监事会议提交公司经营报告。

第二十九条总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用和盈亏情况。

第三十条总经理应当根据董事会要求，在董事会闭会期间，每月至少一次向董事长、副董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等。报告可以书面或口头形式进行，并保*其真实*。

第三十一条董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知后按照有关要求报告工作。

第七章附则

第三十二条本制度自公司董事会审议通过之日生效。

第三十三条本制度最终解释权归董事会，如有修改，需提交董事会审议。

昆山市永恒盛集团有限公司董事会

2009年7月19日

第2篇：公司总经理办公例会会议纪要

公司总经理办公例会召开之后相关的会议纪要也需要做好了！以下是小编为大家整理的关于公司总经理办公例会会议纪要，希望大家喜欢！

xx月xx日，q总主持召开了本月总经理办公会议，公司领导及各部门负责人参加会议。会议主要就公司当前的生产和各项管理工作进行了讨论和分析，同时对相关工作作了部署和安排，最后q总在会上作了总结，并对各项管理工作提出了要求。现将本次会议的主要内容纪要如下：

一、重视计划管理，强化计划执行力

根据当前公司生产中存在的脱期现象和计划编制、跟踪控制中存在的问题，会议提出要重视计划管理，强化计划执行力。同时，针对公司计划管理人员*能力不强，经验不够丰富的现状，决定从外部引进两到三名经验丰富、并能承担整体计划策划的人员充实到计划部，打造强有力的计划管理队伍，进一步完善和提升公司计划的编制、管理水平。同时，要求计划部管理人员深入现场，加强对生产计划的跟踪、协调和监督检查。

与此同时，要求全面实施工程卡制度，深化落实制度推行的深度和广度，以进一步细化对施工单位的质量、计划、安全、成本等考核，把这一制度真正落到实处。

二、强化组织手段，深挖内部潜力，确保生产任务完成

今年生产任务重，新建、扩建的基建项目多，会议强调要通过强化各种组织手段，对现有场地和劳动力资源作进一步整合和合理使用，深入挖掘内部潜力，确保生产任务完成。

1.是针对目前总组场地相对紧张的情况，在新的场地建设完成前，新合拢的船只要考虑总段吊装合拢和分段散装合拢相结合的办法，对平直的底部分段，考虑层层叠加进行总组的办法，生产部门对此要进行周密策划。同时，船研所今后在确定分段划分方案时，应在考虑吊装数量的同时充分考虑吊装时长，并首先按此思路对48项目的分段划分方案进行调整。

2.是根据冲砂、涂装目前发挥的产能仍不能很好的满足公司当前生产需求的情况，要求涂装部通过内部挖潜，理清前后工序和报验的衔接，进一步缩短报验流程，冲砂面积争取每天增加2平方米。同时，涂装部要与单船监造组加强沟通，提升码头、船坞涂装报验的合格率。

3.是鉴于目前平台分段制造跟不上进度，部分施工单位积压分段较多，部分重要分段难以按时流转到下道工序的现状，要求船加部加强组织力度，合理安排施工作业人员，抓好过程中的进度、质量控制，并对重要分段进行重点突破。

三、加强部门间的协作，理顺各个管理环节

随着新产品逐步开工建造和生产场地布局的调整，难免会碰到新情况、新问题，更需要我们加强协作，进一步理顺各个管理环节。因此，必须尽快落实好以下工作：

1.是鉴于船配园区即将投产，对承担园区铁舾及舱盖制作的施工单位要明确分工，落实责任。同时，计划、商务、准备等部门要在近期对哪些铁舾件安排到船配园区生产进行策划。

2.是针对37项目首制船管子修改周期过长，对生产进度造成影响，要求计划部、生产部门与商务部、船研所商议，对修改限定时间。

3.是针对管加车间搬迁到船配园区后，管子临时修补面临困难的情况，要求落实管子临时修补的场地，以方便管子临时修改时的加工、处理。

4.是由于内业余料场地使用较为紧张，导料速度缓慢，要求设备部对场地上的导轨进行接长，以扩大余料堆放空间，加快导料速度。

5.是对于新建的平台分段制作车间顶升胎架应尽快安装到位，并及早投入使用。

四、加强物资管理，完善设备保护，控制生产成本

由于生产任务紧张，去年以来，我们对计划外物资的管理、船用设备的保护，乃至钢材利用率的控制都有所松懈，造成了一定的浪费。为此要着重做好以下工作：

一是针对修改造成增补较多和设备缺损情况较为严重，浪费较大的现状，要细化修改及缺损件的管理，简化相关程序，生产部门要对已上船的设备加强保护，同时准备部要尽快落实对现有船只加强船上设备保护的设施和措施，寻找*人员，及早做好该项工作。

二是计划外物管理办法执行后，相关的分析工作还未有效开展，导致目前很多物资的增补原因不清，情况不明，相关部门应着手抓好数据的统计和分析工作。

三是鉴于型材规格较多，导致对接的工作量较大，且无法统计的情况，要减少后续的型材订货规格，以进一步提高型材利用率。

五、丰富管理内涵，提升企业档次

一是要加快落实责任制的考核：一方面，办公室要与各部门做好衔接，将各部门已建立的考核制度系统化，加快推近考核体系的建立和落实。另一方面，要深入推进项目负责制，加强在项目推进过程中对各部门人员的考核。

二是要加快落实三项认*体系的改进项和不符合项的整改，确保三项认*体系5月底的外审工作顺利进行。同时，要重视和加强消防安全工作，特别是设备部要做好模块公司消防验收和山体爆破工程和安全协议的签订工作。

三是要根据公司管理模式的深化和管理理念的创新，加快推进全体工程质检员角*转变，进一步明确其工作职责，同时要组织好对相关人员的*技能培训和英语培训。

四是要进一步加强对员工的沟通交流和引导，并在生活上予以关心，特别是党工团等组织，要对单身青年的婚姻问题加以关注，积极牵线搭桥。

q总在最后总结时指出，20xx年是公司再上台阶的关键之年。面对生产任务重和新建、扩建项目多，尤其是春节开工以来，外在影响和制约因素较多，但是通过各部门的努力，仍取得了一定成绩，各项工作的进展基本正常，这是值得肯定的。为更好地做好当前的工作，全面完成全年生产任务，q总在会上强调，要振奋精神，树立信心，汇集各方智慧，确保任务完成，并提出了几点要求：

一是要转变观念，提升自我。各部门和广大员工要转变观念，对公司今年的工作思路要统一思想，高度重视，珍惜把握每个岗位的意义，进一步树立团队造船和大范围的部门管理思想，加强部门之间的互补。尤其是德兴收购后，企业规模进一步扩大，广大员工要在保持一颗纯洁和忠诚的心，在创造欧华的作风与文化的同时，进一步提升自身技能，确保企业稳定发展。

二是要强化管理，精益生产。各部门要围绕公司总体思路和四大造船理念，对当前工作进行精细组织，生产管理要进一步加强对质量、计划、安全、成本的控制，技术管理要主动出击，进一步加大对现场生产的支持力度，其他各个职能部门要加强监督检查和服务，为生产保驾护航。

三是要重视两项工作。一方面要高度重视绩效考核工作，在考核体系建立的过程当中，应把能够与考核挂钩的工作尽量与考核挂钩起来，建立公平、公正的考核机制。另一方面，要重视当前大规模整合中生产设施和基建工作的推进，严格按照3月9日会议的精神的规划部署进行跟踪落实。

四是要加强人文关怀。在关注青年员工的同时，对德兴来员的分配，及其工作、生活要加以关心，帮助他们又好、又快地融入欧华团队。另外，在后勤配套方面要高度关注，多想办法，为员工做好服务，为生产做好保障。

xx年x月x日x午，xxx总经理主持召开办公例会，公司领导及各部门负责人参加了本次会议。会上，各部门负责人汇报了近期的工作完成情况，并就目前工作的重点与难点问题进行了认真总结，提出了相应措施。

xxx总经理在听取完汇报之后，强调指出：部门负责人要充分发挥职能，搞好阶段*的工作总结和安排，要在工作中及时发现问题并解决问题;对于各部门的意见和建议采取书面的方式上报总经理及时批复。同时要求各部门每周最少召开一次办公例会，研究本部门当前工作，使大家能够及时了解公司情况，从而使部门工作不断提高。并对各部门前段工作情况进行总结：1、肯定了拆迁办所取得的成绩，并表扬该办人员对工作的认真、负责;2、工程部现场工作渐入正轨，施工规范有序，建议进一步加大现场工作力度;3、财务科通过上周召开的部门会议，各项工作正有序进行，希望本科室人员加强内部函接，相互协助开展好部门工作;4、招商拓展部近期工作成效不理想，希望充分发挥员工的工作动力，提高工作实效。

同时，xxx总经理就各部门在工作中遇到的问题进行仔细分析后要求：1、xxxx;2、结合现阶段市场动态决定：xxx;3、招商部于一周内落实上报xxxx的商户;4、xxx;5、xxx案;6、xxxx。

会议最后，总经办宣布今后的总经理办公例会参会人员为：xxxx，共xx人。

参会人员：

会议地点：

总经办

xx年x月x日

第3篇：校长办公会议事规则

为进一步坚持和完善党委领导下的校长负责制，支持校长按照国家法律的规定积极主动、*负责地开展工作，充分发挥校长的重要作用，建立健全规范化、科学化、制度化的管理体系，依法治校，根据高等教育法和<广东省普通高等学校校长工作规定>，结合我校实际，制定本规则。

一、议事原则

1、坚持社会主义办学方向，坚持把育人放在一切工作的首位，坚定执行党委领导下的校长负责制。校长和党委书记每周要定期沟通情况，建立健全学校党政主要领导沟通机制，加强学校党政领导的沟通协调。

2、增强*法制观念，依法办学，依法行政，*议事，科学决策，坚持*集中制原则。要按照既定议题议事，一般不得临时动议。确因紧急须临时增加议题，应征得校长或其他会议主持人同意。

3、坚持精简会议、提高效率的原则，由校长决定召开校长办公会议的具体时间。凡各单位、各职能部门和分管校领导在各自职权范围内可以决定或协调解决的问题，一般不列为校长办公会议议题。

二、议事范围

(一)校长办公会议审议通过或研究决定下列事项:

1、贯彻落实上级和学校党委制定的方针政策、工作指导原则、重大改革方案，提出具体措施、工作部署。

2、学校行政规章制度，处室及具有行政管理职能的单位的职责范围。

3、校长任期目标、年度行政工作计划、学期工作安排、招生计划和校长工作报告。

4、师资队伍建设规划，教学和学科发展规划，年度教学和科研工作计划，教育教学水平评估。

5、高级*技术人员的调入、聘任、调离、退休、延期聘任。

6、学校教学、科研成果，行政先进集体、先进个人的表彰。

7、给予教职员工*告及以上行政处分、解聘，给予学生勒令退学及以上行政处分。

8、党委提出由校长办公会议研究落实的事项，按学校有关文件规定和校长认为应提交校长办公会研究决定的事项。

(二)校长提交党委讨论决定之前，应由校长办公会议研究、审议的事项:

1、学校发展战略与规划、基本建设规划、重大的专项工作计划和安排、联合办学等。

2、教学、科研、学科建设、*设置、学生、医疗保险、人事、校办产业、后勤及其他行政管理方面的重要改革方案、*福利分*案及其他政策措施。

3、学科、*重大改革调整方案和行政机构设置与调整方案。

4、10万元以上学校年度预算外资金的立项和使用，较大额度的投资、贷款或引资建设项目。

5、全校年度财务预算、决算方案。

6、学校重大资源、资产的处置方案(包括对土地、房屋等有形、无形资产的处置)。

7、全校*各种委员会、校办企业法人治理结构的设立或调整方案。

8、党委认为应先由校长办公会议审议的事项；校长认为需要提交党委讨论决定的其他重要事项。

三、议事程序

2、校长办公会议由校长或校长委托的副校长主持，议题主要由校长或副校长提出，由学校办公室汇总，最后提交校长审定。党委书记、副书记可以对校长办公会议提出建议议题。学校有关部门可以提出议题，但须经主管校领导审查，并明确签署提交校长办公会议讨论的意见。校长办公会议成员在提出议题之前，一般应先责成有关职能部门进行论*，提供简要的说明材料，重大问题须提供详细的书面材料。会议材料一般应提前2天报送学校办公室。学校办公室一般应提前1天将议题和有关材料分别送给参加会议的人员。

3、校长办公会议讨论时，要充分发扬*，集思广益，一般由提出议题的办公会成员就议题作简要说明，提出解决的建议或方案，在与会人员充分讨论、发表意见的基础上，由校长或主持人归纳总结，形成一致意见，作出决定。重大决策通过无记名投票作出决定或形成决议。需要校长办公会议作出决定的政策*问题，一般应由学校相关工作领导小组、办公室或受委托的专家组提出全面的分析意见以供参考。会议出现重大意见分歧时，应留待进一步调查研究后再作决定。对于必须进行表决的事项，以赞成票超过应到会人数的半数为通过。

4、校长办公会对研究的议题，凡需作出决议的，一般应议而有决；凡需提交党委会研究决定或讨论审批的，原则上应提出倾向*意见。

5、校长办公会的会务工作由学校办公室负责，会议必须有完整记录，并按有关规定归档保存。会议作出的决定要印发会议纪要。会议决定的事项由学校办公室负责督查督办，并及时向校长反馈。

6、校长办公会议形成的决定，校领导按照分工*负责组织实施，各部门、单位都应严格执行。分管校领导可根据分工，就具体工作实施中的问题召集有关部门参加的专项协调会议。重大问题的落实情况和会议决定在贯彻执行过程中出现的新情况、新问题应及时向校长报告。对会议决定在执行中因故需要变更的，应及时向校长报告。须复议的，按复议后决定执行。若该决定经党委会决议，则须经校长同意并先后提交校长办公会议讨论和党委决议后方可作出变更。

四、议事纪律

1、一般除出差、重大的外事活动和上级部门的特殊工作安排外，应服从校长办公会议的安排，按时参会。因故不能参加会议，应事先向校长请假，可事先对议题提出意见或建议。

2、校长办公会实行回避制度，凡涉及与会者本人或夫妻关系、直系血亲关系、近姻近亲关系的利益问题时，有关成员应予回避。

3、参加会议人员要自觉遵守会议纪律，注意保密，对会议决定的事项，个人有不同意见可以保留或向上级组织反映，但不得对外泄露；凡是会议要求在规定时限内不许对外公开的内容和事项，不准随意扩散。