公司创立大会会议纪要

公司创立大会会议纪要

  会议时间:______年____月____日上午9:30—11:30

  会议地点:______省______市________________________

  出席人员:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

  列席人员:

  主 持 人:__________

  会议内容:

  1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;

  2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司(下简称“股份公司”)的'决议;

  3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人;

  4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人;

  5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会;

  6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会;

  7.通过股份公司董事、监事的报酬事项;

  8.通过股份公司《章程》;

  9.通过股份公司《股东大会议事规则》;

  10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;

  11.签署股份公司创立大会决议。

  与会发起人及其授权代表签字:

  A公司(公章) B公司(公章)

  授权代表:______________ 授权代表:______________

  日期:______________ 日期:______________

  C公司(公章) D公司(公章)

  授权代表:______________ 授权代表:______________

  日期:______________ 日期:______________

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