公司“大监督体系”创建工作开展情况汇报

根据公司党委关于构建“新大监督体系”的安排部署，党委组织部、人力资源部主动领题，认真推进，以学习宣传、建章立制、监督检查为抓手，助力公司“大监督体系”创建工作有力开展。现将主要工作开展情况汇报如下：

一、“大监督体系”学习宣贯情况

我们通过“三会一课”和主题党日等形式，组织部门人员认真学习了集团全面从严治党暨党风廉政建设工作会议精神和两级集团公司领导的重要讲话，学习了集团《实施意见》、《应知应会手册》和公司的《实施方案》等规定内容，悉心领会“六个聚焦”新要求，对打造“4个维度”工作矩阵，紧盯“104个突出问题”，强化“116项监督举措”，优化“5条监督路径”，健全“10项监督机制”等内容进行了学习，把握构建“大监督体系”的精神实质，明确目标任务，吃透措施要求，真正做到入脑入心、见诸行动。

三、“大监督体系”工作落实情况

我们结合组织人事工作实际，全面加强制度建设，优化流程管控，狠抓风险防控，对照薪酬管理、干部选任、基层党组织建设三个方面的排查内容，共制定问题清单19项（薪酬3项，干部7项，党组织建设9项）；制定制度清单46项（薪酬16项，干部16项，党组织建设14项），拟完善制度清单5项（薪酬1项，干部4项），拟新建制度清单5项（干部5项）；排查岗位廉洁风险点12项（薪酬3项，干部5项，党组织建设4项），力求做到全面查缺补漏、切实筑牢防线。

（一）对照“大监督体系”排查内容，存在以下19项主要问题：

薪酬管理领域3项

存在问题：1、部分二级单位对薪酬相关政策理解不到位，政策执行落实过程中存在偏差；2、机关部处室“三公开”落实不到位；3、工资信息系统中人员岗位工种和岗级信息更新不及时。

整改措施：每年对基层劳资办事员开展至少两次实操培训；每月定期检查各单位薪酬、绩效、节余、津贴等是否符合规定流程；每季度检查一次各单位工资分配“三公开”的落实情况，并对各单位信息系统维护情况进行检查。

干部选任方面7项：

存在问题：1.人事动议会议记录需进一步规范；2.干部考察报告内容过于笼统；3.干部考察组成员考察谈话能力参差不齐；4.后备人才储备不足；5.选人用人的方式方法单一；6.干部个人信息采集表填写不规范；7.干部淘汰制度缺乏分类量化考核标准。

整改措施：围绕启动动议阀、聚焦动议源、形成动议案、闭合动议环等干部动议的关键环节，规范动议记录；通过自评、测评、谈话、调研、征求意见等方式据实撰写干部考察报告；通过强化业务培训，提升考察组人员谈话引导和总结提炼的能力；通过交流、培养、引进等方式强化后备人才干部选拔培养力度；以高校毕业生选拔、挂职锻炼和“三通道”互通机制，做好后备人才的选、育、用；强化干部个人信息采集表填写的审核、考核力度；进一步改进和完善干部年度考核评价办法，建立末位淘汰机制，畅通干部“能上能下”通道，形成有效的竞争机制。

基层党组织建设方面9项

存在问题：1.部分基层党组织民主生活会和组织生活会质量不高、查摆问题不深刻；2.部分基层党支部书记兼职行政工作，自主开展支部工作的意识和能力不强；3.个别党支部未及时配备支部负责人；4.个别党组织书记分析问题、解决问题的能力有待提高；5.个别党组织领导班子成员模范带头作用不够，干事创业精气神不足，班子整体考评排名靠后；6.部分党支部“三会一课”记录不规范；7.部分基层党组织党员发展材料审核不严格；8.部分党组织党员教育培训形式单一；9.部分基层党组织党建工作没有与安全环保、生产经营、精益管理等工作深度融合

整改措施：会前对民主生活会、组织生活会材料进行认真把关，会上对批评不深入的及时叫停纠正，会后对整改不到位的严肃考核；通过参加公司组织的支部书记集中轮训班、举办公司党支部书记培训班、开展党组织书记微党课评比、开展党支部书记技术技能双比武、支部工作手册评比、明星支部书记评选、“党建+”项目化等方式，配齐配强党支部负责人，全面提升各级党组织书记党建三基能力，为党建工作服务公司发展、融入中心工作提供良好的载体和实践。

（二）制度清单情况

薪酬管理领域正在执行的制度有16项、拟完善的有1项，其中：拟完善《关于借调人员手续办理及工资待遇等规定说明》

干部选任方面正在执行的制度有16项、拟完善的有4项，拟新建的制度5项，其中：拟完善的制度分别为：《所属单位领导班子及领导干部考核评价实施办法》、《领导干部选拔任用实施办法（试行）》、《后备干部选拔管理实施办法》、《化领导干部约谈办法（试行）》。拟新建的制度分别为：《管理、业务技术、操作技能人员“三通道”暂行管理办法》、《基层高校毕业生选拔、培养管理办法》、《中层正职组阁副职及团队制度》、《关于建立“蓝军”督查机制的方案》、《领导干部监督管理办法》。

基层党组织建设方面正在执行的制度有14项。

（三）岗位廉洁风险点

开展薪酬管理领域廉政隐患排查，共排查出3项风险点：

⒈对集团公司薪酬管理方面政策、文件、制度理解不全面，执行不彻底。

⒉在确定薪酬标准或相关考核兑现核算时为自己或他人谋利；工资分配不透明，不公正，工资员、考勤员串通一气，违规操作，建立利益小圈子；在结算工资过程中，违反规定，为请托人谋利，导致工资结算工作有失公平、公正。

⒊未及时对工资变动人员进行工资调整，工资计算错误，或因审核不细，导致薪酬发放出现重大问题，损害职工利益。

开展干部选任廉政隐患排查，共排查出5项风险点：

⒈对干部选拔任用相关政策、制度、规定理解不全面，执行不彻底，出现选人用人方面的问题，造成不良影响。

⒉不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序进行民主推荐、民主测评，或更改、伪造民主推荐和民主测评结果。

3.对干部基本信息审核不严格，在选人用人上出现重大问题。

4.违反组织人事任免保密纪律，提前泄露会议议定事项；泄露党组织尚未公开的事项。

5.不严格执行回避制度，造成选人用人工作不能公平公正开展。

开展基层党组织建设廉政隐患排查，共排查出4项风险点：

1.对党的基层组织和党员队伍建设管理指导不到位，组织工作和党建制度不健全，基层党组织软弱涣散。

2.对民主评议党员、评优评先等工作审核把关不严，造成工作失误，或利用上述工作便利，谋取私利。

3.党员发展工作中，违反程序或突击发展党员。

4.党费管理不规范，不按比例标准收取，不按规定上交

四、“大监督体系”取得的阶段性成果

在薪酬管理方面，2023年7月15日，我部联合企业管理部对公司和进行了薪酬检查，两家单位能够深刻认识构建“大监督体系”工作的重要意义，能按规定流程完善绩效考核分配方案和节余工资分配方案，按要求在单位公示栏对2023年6月工资奖金分配明细进行了公示，工资信息系统中人员岗位工种、岗位工种、岗位等级、人员基本信息表相关内容更新比较及时。

在干部选任方面，加强对干部选任的全程监督和纪实管理，不断提高干部选任工作科学化、规范化、专业化水平。一是实施干部考察文书档案规范化建设，推动干部选任工作全程纪实。对基层相关单位干部纪实过程中动议酝酿纪录、党委会记录、纪实表填写、材料整理不规范等问题逐一指出并限期整改。二是结合基层单位干部选任工作实际，制定了《干部选拔任用全程纪实文书档案清单》，清单共包含20项内容，有效杜绝干部选拔任用工作中简化程序、变通程序等现象发生，确保履行程序不走样。三是加强干部纪实文书档案整理工作，要求各单位在前期“一批一册”整理的基础上，有效对原始材料进行分类和集合装订。同时，对考察过程中形成的电子版材料进行妥善保存，形成电子档案，增强档案查询的便捷化和实用性，实现干部选任程序全链条实时记录。

在基层党组织建设方面，加强对基层党组织建设方面突出问题的整改力度，一是规范《支部工作手册》填写，对各党委党务工作人员进行了“一对一”的培训，加强“三会一课”、组织生活会等基本的组织生活的监督，对领导参加双重生活会情况进行了摸排。二是针对基层党组织存在的党建工作与中心工作“两张皮”的现象，制定印发了《“党建+”项目实施方案》，把项目管理的手段和方法引入党建工作，为党建工作服务公司发展、融入中心工作提供良好的载体和实践，促进党建工作与业务工作融合聚能，创新赋能。

五、下一阶段工作安排

在薪酬管理方面，一是2023年8月底前完成对各单位劳资办事员的业务培训，以实用、管用、能用、会用为培训目标，培训检验学习成果。二是根据《薪酬分配监督实施方案》具体要求，继续开展薪酬检查工作。三是对检查工作中发现的典型性、普遍性、倾向性问题，及时分析研究、完善管理制度、健全内控机制，梳理提炼重点关注的风险和问题，编发典型案例，进行预警提示和警示教育。四是赴集团公司兄弟单位学习、对标，开阔思路、提升水平，结合公司实际情况，制定出适合我公司特点的薪酬分配制度。

在干部选任方面，一是巩固本次干部选任纪实“回头看”专项整治成果，达到学以致用，确保基层各单位坚持常态化制作高标准高质量纪实档案。二是进一步健全干部年度考核评价制度，建立末位淘汰机制，畅通干部“能上能下”通道。同时，指导基层相关单位结合生产实际，制定基层级职务人员选任和考核评价实施办法。三是做好干部人事档案整理装订工作，到8月中旬完成523名领导干部的档案整理工作；到年底完成在岗一般人员（截至6月底，在岗干部身份一般人员1215人）人事档案整理工作的50%。

在基层党组织建设方面，一是举办公司党支部书记培训班，通过集中培训，切实提高党组织书记的政治理论水平和业务工作能力，改进工作方式，拓宽活动思路，增强工作活力。二是深入实施“党建+”项目，按照《“党建+”项目实施方案》，加强对基层党组织“党建+”项目的分类指导，抓两头、带中间，推动党建工作与生产经营相互融合、相互促进。三是全面开展党支部“过筛子”工作，按照《党支部“过筛子”实施方案》，对基层党支部总体情况进行评估，确定“好”、“较好”、“一般”三个等次，推动基层党组织全面进步、全面过硬。四是组织开展党组织书记微党课评比活动，组织处级党员领导干部、党支部书记准备微党课参赛作品，不断提升党课质量，增强党课效果，挖掘党课精品。五是开展党支部书记技术技能“双比武”。拟设置理论知识和实操比赛两个部分，通过答题、情景演练、现场讲课、综合答辩等形式，考察支部书记业务能力、团队协作能力、围绕中心工作开展党建工作等方面的综合能力。