关于设置董事会办公室的通知

各中心，所属各单位：

经XXXXXXX公司第X届第X次董事会会议审议，决定设置董事会办公室。

董事会办公室是董事会和董事会各专业委员会的日常办事机构，公司与下级子公司的协调机构，集团管控的管理机构，在董事会领导下开展工作。

董事会办公室设置主任X名，秘书X名，暂由审计法务中心XXX代管。

董事会办公室的职责包括：协助董事会制定战略规划，向出资人机构呈报文件，建立集团管控落实机制，负责公司与下级子公司的协调工作，管理投资者关系，组织董事会会议，撰写董事会相关文书，督办董事会决议的执行，协助董事会履行职责，处理董事会日常事务等；具体职责范围参见《董事会办公室工作规则》。

特此通知

XXXXXXXXX公司

XXXX年X月X日

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