幼儿园董事会会议纪要1

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、 保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、 收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水*，促使幼儿发展目标的实施

　　3、 塑造幼儿园形象

　　4、 决定广告基调，指导广告战略

　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、 完善幼儿园工作程序和规章**

　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、 保证幼儿园的安全

　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全

　　1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全

　　12、 审核发放员工的年终奖励办法

　　13、 基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

幼儿园董事会会议纪要2

　　时间：年月

　　地点：

　　会议类别：董事会议

　　主持人

　　参加人员：

　　一、开董事会会议**

　　二、表决通过"幼儿园办园章程"

　　发表人介绍幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、选举董事会成员

　　发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、选举孙XX为园务董事长，全票赞成

　　2、选举孙XX为园务副董事长，会票赞成

　　3、选举园长。

　　四、听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的**园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章**

　　5、**管理：

　　a：**结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→**治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水*，促使幼儿发展目标的实施

　　3、塑造幼儿园形象

　　4、决定广告基调，指导广告战略

　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、完善幼儿园工作程序和规章**

　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、保证幼儿园的安全

　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全

　　1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全

　　12、审核发放员工的年终奖励办法

　　13、基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

幼儿园董事会会议纪要3

　　时间：20xx年12月2日

　　地点：园办公室

　　记录人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

　　具体内容

　　唐xx发言：

　　贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

　　沈xx发言:

　　1.进一步完善卫生检查**，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

　　2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的'信任。

　　3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

　　唐xx发言：

　　1.认真贯彻卫生保健**，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务**，让父母放心和安心。

　　2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导**，及时改正不足之处。

　　3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)扩展阅读

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展1）

——董事会会议纪要10篇

董事会会议纪要1

　　时间：____年__月__日下午2：00

　　地点：__集团会议室

　　出席人员：_____________________

　　列席人员：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　记录整理：___

　　会议提要：

　　1、____年工作汇报

　　2、____年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过____年工作报告

　　2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团**任免：___为集团总经理助理;___人接待服务中心总经理;___任__医药公司总经理;反聘____环境艺术装潢工程公司总经理;___兼任集团对外贸易部经理。

　　4.**集团**任命“反聘___为接待服务中心常务副总经理，任___、___为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　____(集团)有限公司

　　____年__月

董事会会议纪要2

　　会议时间：

　　20xx年5月7日下午

　　会议地点：

　　集团公司二楼会议室

　　出席会议：

　　公司董事会成员；

　　列席会议：

　　公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户**

　　会议内容：

　　一、各部门近期主要工作进展**

　　1、资产清查处置部：因为资料不全、**各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

　　2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户*联合会一事上，没有太大成绩。

　　3、财务*：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团**财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

　　4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风*司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

　　5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1、2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务**侵占行为，现在也正在追讨中。

　　6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有**外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

　　二、几个重要事项**：

　　1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及**相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

　　2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与**网站或相关**上发布。

　　3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户**一名，员工**两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

　　三、董事会近期重要事项表决：

　　当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示**同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

　　1、关于成立5家公司的客户*联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司**同意，金强公司有异议，但须与其他**商议，故待定；

　　2、清偿工作对接*。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与*对接，邀请*相关部门**完成。此决议通过

　　3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

　　4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

　　四、5月份需加强的重点工作：

　　1、成立中京盛世集团客户*联合会。

　　2、将客户*工作与*进行对接。

　　3、发布《中京盛世白皮书》。

董事会会议纪要3

　　时间：

　　20xx年6月25日上午9：50

　　地点：

　　联通名苑10号2单元202

　　参会人员：

　　吴xx、董xx、于xx、

　　吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、

　　吕xx（后参加）

　　列席人员：

　　李xx、董xx、于xx

　　会议b记录：

　　董xx

　　会议议题：

　　讨论《**家报》目前存在的问题和解决办法

　　会议内容：

　　一、董事长宣布会议主要议题

　　吴xx：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

　　二、与会人员讨论情况

　　吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

　　董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定**，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏**，**负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

　　李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

　　于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身**，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

　　吴xx：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，***要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

　　吴xx：制定个规章**，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家**部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

　　吴xx：奖可以，关键是怎么罚？

　　吴xx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

　　董xx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

　　吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

　　李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养***排版的，建立一个A、B岗。

　　吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件*均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

　　于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水*也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

　　吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

　　吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水*有限，怕写完让人家笑话。

　　吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

　　于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

　　贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

　　吴xx：不摊派指标还是不行。

　　董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

　　吕xx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

　　三、董事长总结发言

　　吴xx：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？如果办，怎么办？

董事会会议纪要4

　　上海建桥学院第三届董事会第三次会议于xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。

　　学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、*根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

　　一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长**学校****作行政工作报告。

　　上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“**学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;*的建设得到加强;**校园构建工作向纵深拓展;学生思想**教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快**校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

　　二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告。

　　20xx-20xx学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政**在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政**进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

　　三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题

　　与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

　　一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系**应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

　　二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级**，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理**;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

　　三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：

　　(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;

　　(2)在科研**建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;

　　(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

　　四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和**人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业*稳发展。

　　五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公*的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和*均**观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

　　四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议

　　鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资**，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长**学院行政**提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：

　　(1)按劳取酬、优质优价原则;

　　(2)突出重点、兼顾一般原则;

　　(3)增量调整、优化结构原则。

　　会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：

　　(1)凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)**以及行政部门负责人，原则**不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。

　　(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

　　五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话

　　他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政**和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：

　　一要切实加强校系两级****建设。鉴于本届学校****成员的任期将相继届满，同时部分系**及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级**的**人，配齐配强各级**成员。在****上，建议学院将*委**改选工作和行政**的建设结合起来考虑。

　　二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大***。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度;要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的*台、更大的空间。希望在今后的董事会和系**会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关**，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的'感念和回报。

　　三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和**。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设;在取得经验的基础上，再逐步推开。

　　四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配****、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。

董事会会议纪要5

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行**。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不**。

　　操作上不规范，部分**导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的**问题，没有及时整改，导致在大环境及**影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章**，使大家有一个安全、**的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的**、努力和付出。

董事会会议纪要6

　　时间:20xx年03月02日

　　地点:园办公室

　　记录人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　会议内容纪要：做好后勤工作,给幼儿一个温馨,舒适的生活学习环境

　　具体内容：

　　王xx发言：

　　贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿，同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

　　xxx发言:

　　1、进一步完善卫生检查**，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

　　2、配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

　　3、开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

　　肖xx发言：

　　1、认真贯彻卫生保健**，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务**，让父母放心和安心。

　　2、严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导**，及时改正不足之处。

　　3、重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

董事会会议纪要7

　　时间：20xx年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：xxxxxxx

　　列席人员：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：1、xxx0年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团**任免：任万*为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.**集团**任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　XXXX(集团)有限公司

　　20xx年3月

董事会会议纪要8

　　会议时间：

　　20xx年9月

　　会议地点：

　　校长室

　　参加人员：

　　安全工作小组全体人员

　　会议内容：

　　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作**小组。共同商讨学校安全保卫工作。

　　2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

　　3、注意开学检查，做好各项安全措施。

　　4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

　　7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

　　8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

　　检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、***问题

　　整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

　　立即安装校园内的4个摄像头。

董事会会议纪要9

　　一、 开董事会会议**

　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程”

　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、 选举董事会成员

　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成

　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成

　　3、 选举**园长。

　　四、 听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的**园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章**

　　5、**管理：

　　a：**结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→**治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、 保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水*，促使幼儿发展目标的实施

　　3、 塑造幼儿园形象

　　4、决定广告基调，指导广告战略

　　5、 按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、 完善幼儿园工作程序和规章**

　　7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、 保证幼儿园的安全

　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全

　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全

　　12、 审核发放员工的年终奖励办法

　　13、 基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

董事会会议纪要10

　　时 间：xxxx年x月x日14:00

　　地 点：xxxxxxxxxx会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

　　2、审议《xxxx标准(草案)》

　　3、审议《xxxx改进方法》

　　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核**(草案)》

　　5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核**(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核**》。

　　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　xxxx年xx月xx日

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展2）

——董事会会议纪要-会议纪要

董事会会议纪要-会议纪要1

　　时间:XX年3月5日

　　地点:长沙xx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx记录员:xx

　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人**改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人**改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

　　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　全体股东签名:

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展3）

——董事会会议纪要「」

董事会会议纪要「」1

　　会议时间：xxx6年5月13日14：30-18：30

　　会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室

　　主持人：xxx

　　参会人员：xxx

　　记录人：xxx

　　会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

　　会议内容：

　　xxx6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除xx荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

　　一、达成事项：

　　1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

　　2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

　　3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

　　4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

　　5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

　　6、以个人情况开设消防产品公司的'个人可以考虑参与统购公司的股权。

　　7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

　　8、我们的品牌**：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

　　二、需进一步讨论的事项：

　　1、公司的经营模式。

　　2、公司的管理。

　　3、与中端客户的具体合作模式。

　　4、市场的拓展等。

　　三、建议：

　　1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

　　2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

　　3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

　　消防超市董事会

　　xxxx年5月14日

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展4）

——召开董事会会议通知3篇

召开董事会会议通知1

　　各位董事：

　　xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)

　　一、会议议程

　　(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;

　　(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;

　　(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;

　　(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;

　　(五)决定修正《xx一?三规划》;

　　(六)决定《xx经营计划》;

　　(七)决定《xx年度业绩责任书》;

　　(八)审议批准《xx总经理述职》;

　　(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;

　　(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;

　　(十一)审议批准《xx财务总监述职》。

　　二、说明事项

　　董事应由本人或委托**人(其他董事)出席会议。**人出席会议的应提交《xx董事授权委托书》(在www.xxxxxxxx下载其格式)。

　　特此通知。

召开董事会会议通知2

　　本公司及董事会全体成员保证**内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　*xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

　　特此**。

　　*xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二〇xx年八月十四日

召开董事会会议通知3

　　各位董事：

　　根据《公司法》和《公司章程》，公司暂定于xx年XX 月召开董事会，具体时间会另行通知。现向各位董事征*议议题。

　　请于yy年yy月yy日前，以书面方式交给董事会秘书或董事会办公室。

　　未尽事项请与RRR联系。

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展5）

——周例会会议纪要3篇

周例会会议纪要1

　　(周例会20XX年第10号)

　　时间：20XX年5月21日上午

　　地点：公司五楼会议室

　　出席人员：

　　签发：

　　会议内容：本次会议为周例会。会议听取了各部门上一周工作情况及存在问题汇报，对下一步各项工作做出部署，现纪要如下：

　　一、上周工作情况

　　一是按实收费**调整工作顺利实施；二是公司首次拓展训练活动顺利开展；三是隐患整治工作按计划有条不紊推进，重要节点和难点得到了有效攻关，按合同要求有序实施；四是建德服务区厕所改造方案基本明确。

　　二、各部门工作部署

　　1、营运管理部要对收费新**调整实施后，对路段影响进行分析研究，结合引流宣传，及时采取对策措施，让广大司乘人员感受到既快又省。

　　2、工程养护部一是要重点抓好坑洞修复、路面保洁和道路标线等工作，同时**做好道路安全隐患及汛期检查准备；二是要做好杭富管理处大厅布置的设计改造工作。

　　3、经营开发部要拟定厕所改造计划，落实责任人，同时查找**，**学习，进一步加大抽查力度，落实创建日常管理工作机制。

　　4、财务审计部一是要做好国开行授信贷款工作；二是要做好加油站理赔工作。

　　5、杭富管理处要根据**调整实际，结合成员结构，合理进行分工。

　　6、各部门要****拓展培训，以团结、奋进、协作为目的，积极培育集体荣誉感，同时做好相关培训安全工作。

　　7、各部门要做好集团**的企业文化宣贯讲座准备。

周例会会议纪要2

　　时 间：××××年××月××日15：00—16：20

　　地 点：××厂办公室

　　主持人：×××

　　参加人员：××厂班组长以上管理人员

　　会议内容：传达公司周六生产会议精神、总结上周生产情况、安排及强调下周重点工作。

　　会议纪要如下：

　　一、传达公司会议精神;

　　1、公司要求各车间转变工作作风，协调好各个工序的生产，确保生产的稳定性与连续性。

　　2、加强大宗原材料，备品备件的招投标工作的落实。

　　3、吨工资包干的核算问题，各个车间的核算方案还在讨论与制定过程中。

　　4、各个车间需要加强设备的维护保养工作。

　　二、本周工作完成情况

　　1、制酸车间本周完成了生产任务，××生产××××吨。

　　2、固体××到库后，迅速开始熔×，由于固体××水分含量偏高，而且盘管堵塞多，导致熔×能力下降，液×库存增加不多。

　　3、动力车间各台高压电机已经加油，发电任务完成，××循环水风机没有修复，××循环水风机震动较大，正在处理之中。

　　4、电气运行比较*稳，××××线已经通过××电力局来人的检验并且合格，已经投入运行。

　　5、厂区内的禁烟规定已经下发，各个车间执行情况较好，本周没有发生安全环保事故。

　　6、低温热回收漏酸点已处理好，板式换热器的巡检要常态化。

　　三、下周的主要工作

　　1、液体××库存还是不够，对生产运行构成威胁，要求各级管理人员抓好××工作，要求当班班长及调度把××工作作为主要工作来抓。

　　2、安排下周一开始清理南面的快速××槽，更换加热盘管，要求五天内完成，北面快速××槽继续××，确保液×不影响生产。

　　3、××日低温回收蒸发器出厂，低温回收××取样点漏酸阀需要仪表工在蒸发器到现场之前修理好。

　　4、动力车间的凉水塔风机要抓紧维修。本周至少要检修好一台，保证气温回升时不影响生产。

　　5、排水沟堵塞的问题需要抓紧时间疏通。由×××跟踪落实。

　　6、下周安全培训工作由安全工程师具体落实，要准备好详实、有用的内容。

　　四、分厂管理

　　1、人员配齐后，要明确各自的职责，希望大家团结一致，把工作做好做实。

　　2、月度考核考评的打分尽量做到公正公*，管理人员的.考核由三个厂长**打分考评，一般员工的考评由车间**打分考评。交代的工作没有按时完成的，工作中有重大失误的，评分在90分以下。

　　3、今后××到库验收、签单，以及××进度、安全是调度的重点工作。

　　4、短时间停车，热系统恢复负荷的时间要缩短，减少对生产造成的损失。

　　××分厂

　　××××年×月××日

周例会会议纪要3

　　时 间：

　　20xx年5月21日上午

　　地 点：

　　公司五楼会议室

　　出席人员：

　　签 发：

　　会议内容：本次会议为周例会。会议听取了各部门上一周工作情况及存在问题汇报，对下一步各项工作做出部署，现纪要如下：

　　一、上周工作情况

　　一是按实收费**调整工作顺利实施;

　　二是公司首次拓展训练活动顺利开展;

　　三是隐患整治工作按计划有条不紊推进，重要节点和难点得到了有效攻关，按合同要求有序实施;

　　四是建德服务区厕所改造方案基本明确。

　　二、各部门工作部署

　　1、营运管理部要对收费新**调整实施后，对路段影响进行分析研究，结合引流宣传，及时采取对策措施，让广大司乘人员感受到既快又省。

　　2、工程养护部一是要重点抓好坑洞修复、路面保洁和道路标线等工作，同时**做好道路安全隐患及汛期检查准备;二是要做好杭富管理处大厅布置的设计改造工作。

　　3、经营开发部要拟定厕所改造计划，落实责任人，同时查找**，**学习，进一步加大抽查力度，落实创建日常管理工作机制。

　　4、财务审计部一是要做好国开行授信贷款工作;二是要做好加油站理赔工作。

　　5、杭富管理处要根据**调整实际，结合成员结构，合理进行分工。

　　6、各部门要****拓展培训，以团结、奋进、协作为目的，积极培育集体荣誉感，同时做好相关培训安全工作。

　　7、各部门要做好集团**的企业文化宣贯讲座准备。

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展6）

——临时董事会会议通知3篇

临时董事会会议通知1

　　本公司及董事会全体成员保证**内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2016年第一次临时股东会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《*******公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00

　　结束时间： 2016年4月7日上午10:00

　　(五)会议召开方式：现场。

　　(六)出席对象

　　**编号：

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的'股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在*结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此**，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此**)，股东可以书面形式委托**人出席会议、参加表决，该股东**人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

　　(二)登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30

　　(三)登记地点

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　会议联系电话：

　　会议联系传真：

　　会议联系人：

　　**编号：

　　(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

　　五、备查文件目录

　　《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

　　xx矿山机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月23日

临时董事会会议通知2

　　本公司及董事会全体成员保证**内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第二次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年09月17日15时00分

　　结束时间：20xx年09月17日17时00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　**编号：

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，股权登记日下午收市时在*结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此**，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此**)，股东可以书面形式委托**人出席会议、参加表决，该股东**人不必是本公司股东。

　　2.本公司信息披露事务负责人。

　　3.无

　　(七)会议地点：xx市xx通科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司股票发行方案的议案》

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　4、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由**人**个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和**人身份证;3、由法定**人**法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委

　　**编号：

　　托非法定**人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定**人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

　　(二)登记时间: 20xx年09月14日17时00分

　　(三)登记地点:

　　xx市xx通科技股份有限公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：潘登

　　联系地点：xx市xx区xx新城xx号楼A座1102室 联系电话：

　　(二)会议费用：费用自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案需于股东大会会议召开十日前提交。

　　五、备查文件目录

　　1.《第一届董事会第七次会议决议》

　　xx市xx通科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx年9月2日

临时董事会会议通知3

　　xxx：

　　根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开xxxx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定**人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此**

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展7）

——公司召开董事会会议通知3篇

公司召开董事会会议通知1

　　xx股份有限公司(以下简称公司)于20xx 年3 月12 日在《证券时报》、《*证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《关于取消20xx 年年度股东大会部分议案暨延期召开20xx 年年度股东大会的**》(20xx-0xx 号)。

　　鉴于该**所述原因，公司董事会决定取消20xx 年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加新的《关于修改<公司章程>的提案》并延期召开20xx 年年度股东大会。现对20xx 年年度股东大会补充通知如下：

　　一、会议召开时间：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00

　　二、会议召开地点：江苏省南京市淮海路68 号xx大厦公司17 楼会议室

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》;

　　五、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的提案》，具体内容详见附件一;

　　提案股东：

　　持股比例：直接持有公司31.90%的.股权，通过江苏xx有限公司间接持有公司4.65%的股权，合并持有公司36.55%的股权。

　　六、会议其他事项不变。

　　特此**。

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展8）

——年度董事会会议通知 (菁选3篇)

年度董事会会议通知1

　　根据*******公司法及xxxx制药有限责任公司(以下简称“公司”)章程，经过半数以上董事推举，本人作为公司董事，定于20xx年5月23日召开董事会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年5月23日上午09：00

　　(8：30-9：00签到)

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议审议事项：关于选举、更换公司董事长的议案。

　　四、出席会议人员：公司全体董事

　　五、会议联系办法：

　　联系人：xx 联系电话：

　　传真：

　　六、其他事项：公司董事委托其他董事出席会议的，**人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的授权委托书。

　　xx

　　20xx年5月2日

年度董事会会议通知2

　　xx广告传播有限公司董事：

　　根据xx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6**公司股东会决议、20xx年11月6**公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

　　定于20xx年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

　　一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

　　二、改选董事长;

　　三、更换法定**人;

　　四、解聘总经理、选聘新的总经理;

　　五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

　　请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃**。

　　召集人：

　　二Oxx年十二月一日

年度董事会会议通知3

　　根据*******公司法及xxxx制药有限责任公司(以下简称“公司”)章程，经过半数以上董事推举，本人作为公司董事，定于20xx年5月23日召开董事会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年5月23日上午09：00 (8：30-9：00签到)

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议审议事项：关于选举、更换公司董事长的议案。

　　四、出席会议人员：公司全体董事

　　五、会议联系办法：

　　联系人：xxx 联系电话：

　　传真：

　　六、其他事项：公司董事委托其他董事出席会议的，**人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的授权委托书。

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展9）

——统计会会议纪要

统计会会议纪要1

　　*电器工业协会中小型电机分会20xx年统计工作年会于8月17日—20日在山东青岛市召开。行业中近30名**出席了本次会议。

　　受分会张生德**委托，会议由中小型电机分会秘书处综合信息部曹莉敏**主持，曹莉敏****中小型电机分会对各位**参会表示热烈的欢迎。

　　本次会议的主要内容是：总结20xx年中小型电机行业统计工作，部署20xx年度工作重点；讲评行业统计报表，表彰20xx年度行业统计工作先进个人、表扬统计论文作者；交流行业企业动态。

　　首先，中小型电机分会经济信息统计部**汪自梅作了20xx年中小型电机行业统计工作报告。报告从20xx年行业经济运行情况分析；20xx年主要工作回顾；存在的主要问题等三个方面总结了一年来统计工作取得的成绩和存在的问题，提出了20xx年统计工作重点需要做好的几个方面（全文另发）。

　　曹莉敏**宣读了西安泰富西玛电机有限公司、兰州电机股份有限公司等14家单位获得报表先进；大连电机集团有限公司、泰豪沈阳电机有限公司等38家单位获得报表表扬；广西佳力电工集团有限公司、厦门鹰牌电机有限责任公司等18家单位获得报表鼓励。（以上名单见附件1）。曹莉敏**还宣读了20xx年度统计论文撰写的名单（名单见附件2），并对论文作者进行了表扬，并希望大家积极参与，形成良好的交流、学习、互动、共同提高的局面。会议对获得20xx年度报表先进、表扬、鼓励的统计人员，统计论文作者以资奖励。

　　会议同时指出了分会统计汇总工作中发现个别企业统计报表存在数据不实、指标之间逻辑性错误等问题，这些不足之处均引起了统计工作人员的重视。

　　曹莉敏**就上半年行业及宏观经济态势；行业内相当部分企业在转型阵痛中锲而不舍，在经营变革、创新研发、智能制造等方面取得的突出成绩；20xx年电机行业的战略重点等三个方面同与会**作了深入交流，建言行业企业要保持定力，坚定信心，大力推进结构调整和转型升级，加快形成以技术、质量、服务、品牌为核心的内外贸竞争新优势；抓住机遇，苦练内功，抢占主动权。

　　曹工借用网络流行的一段话：“你所站立的地方，正是你的*；你怎么样，*便怎么样；你是什么，*便是什么；你有光明，*便不黑暗”。我们每一位统计工作人员，你对统计工作怎么样，行业统计工作的作用就怎么样。希望统计人员首先重视自己的`工作，为企业的经营决策提供统计分析意见，供**决策参考，你提供了有价值的意见建议，你的地位自然会提升。

　　会上，与会**分别介绍了本公司概况、产业结构、经营状况等信息。**们通过交流加强了企业之间相互了解，增进了彼此友谊。

　　20xx年度中小型电机分会统计工作会议在与会**的共同参与和热烈的掌声中圆满结束，**们期待明年再次相聚！

幼儿园董事会会议纪要 (菁选3篇)（扩展10）

——董事会会议邀请函菁选

董事会会议邀请函

　　大家对邀请函一定不陌生。在不断进步的时代，我们每个人都可能要用到邀请函，那么邀请函的格式，你掌握了吗下面是小编为大家整理的董事会会议邀请函，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

董事会会议邀请函1

　　感谢各位**长期以来的关心和帮助!XXX自从20xx年XX运行以来，在贵局的关心**下，工作开展正常有序。为了更好地推进XXX补充医疗保险工作，总结xx年上半年工作，特邀请贵局**参加我公司在绥江县举办的.xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下：

　　一、会议内容

　　分析20xx年上半年度全市XXX作和下半年工作部署。

　　二、邀请参会人员

　　XXXX**，XXXXX副**，XXXXX副**，XXXXXX科长及相关人员，XXX科长及相关人员;各县区XX长、XXXXXX长，XXXX股长，XXX股长。

　　四、座谈会时间及地点

　　会议时间：xx年月日14:00~18:00在XXXXXXX酒店报到，会议xx年月日，会期一天。

　　会议地点：XXXXX酒店楼会议室

　　住宿地点：XXXXX酒店

　　五、联系方式

　　联系人：XXX电话：135XXXXXXXX

　　XXX电话：186XXXXXXXX传真：XXXX-XXXXXXX

　　安排相关参会事宜。

　　XXXXXXXXXXX公司

20xx年X月XX日

董事会会议邀请函2

尊敬的女士先生：

　　您好！为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，XX公司董事会决定召开第五次董事会会议，特请您出席会议。

　　一、会议安排

　　开会时间：20xx年9月26

　　其他安排：20xx年9月27日20xx年9月28日游玩新加坡主要景点

　　二、会议地点

　　新加坡富丽华城市中心酒店会议室

　　三、会议内容

　　1、分析公司在经营上对外开拓近况

　　2、研究参与国际市场竞争的'策略

　　四、与会人员

　　1、董事长李先生；

　　2、副董事赵先生；

　　3、公司各经理和重要合作伙伴。

　　五、报到时间地点

　　20xx年9月25日早上八点XX公司大厅。

　　六、注意事项

　　与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512—XXXXXXXX。

　　七、接到本通知后，请于三日内回复

　　联系人：李明

　　电话：XXXXXXXXX

　　特此通知

　　XX股份有限公司

　　20xx年9月17日

董事会会议邀请函3

尊敬的公司的某某：

　　您好！我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的`发展提供一些宝贵的意见和建议。我****董事会欢迎你们的光临。

　　一、会议时间：xx年5月8日上午9：35—11：10

　　二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

董事会会议邀请函4

尊敬的女士先生：

　　您好！润达股份有限公司因有您的`陪伴走过了六个不*凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。

　　真诚邀请您的参与！

　　会议时间：xx年9月25日——xx年9月29日

　　会议地点：新加坡富丽华城市中心酒店会议室

　　主办单位：润达股份有限公司

　　会议议题：

　　1、分析公司在经营上对外开拓近况

　　2、研究参与国际市场竞争的策略

xxx

20xx年xx月xx日

董事会会议邀请函5

尊敬的公司的某某：

　　您好!我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的`发展提供一些宝贵的意见和建议。我****董事会欢迎你们的光临。

　　一、会议时间：xx年5月8日上午9:35-11:10

　　二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅

　　三、接待小组联系电话：xxxxx

　　xx

　　邮箱:xxxxxxx

　　餐饮公司总经理