___________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理；　　

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

出席董事：XXX，_________有限公司副董事

...............

...............

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事人

列席人：XXX,________有限公司总经理

XXX,________有限公司监事会主席

XXX，________有限公司财务总监

记录人：XXX，_________有限公司办公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

XX副董事：收到。

XXX董事：收到。

..........

主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

XXX：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

A：----------------------。

B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司 方案的简要说明。

D：-------------------------------

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

A：----------------------。

B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

主持人：XXX亮先生收票和计票，请XXX女士协助。

（XXX女士协助XXX先生收票和计票）

主持人：请XXX先生唱票。

XXX：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票；第二项议题，赞成票，反对 票，弃权0票；..............

主持人：现在宣布表决结果：-------------------

主持人：请XX女士草拟董事会决议草案

（XXX草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（名董事举手）

XX（声明）：我同时代表XX董事举手。

主持人：反对的请举手。

（ 人举手）

主持人：弃权的请举手。

（ 人举手）

曹：好，票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

XXX：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。

（打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

（众董事签字）

主持人：请XXX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月日