公司股东会决议书范本1

　　决议书，指相关职权部门依据职权对所议事项作出的最终意见所形成的书面决议。

公司股东会决议书范本2

　　xx年第x次股东会决议

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:

　　一、公司住所变更为:太原市小店区*阳路341号701号

　　二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。

　　五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。

　　甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　____________年______月____日____________年______月____日

公司股东会决议书范本3

　　一般有限公司股东会决议(任职文件)范例]

　　xxxx有限公司股东会决议

　　――关于选举董事/执行董事、监事的决定

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

　　1、选举xx担任公司的执行董事，任期xx年；

　　2、选举xx担任公司的监事。

　　(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

　　1、决定成立公司董事会，决定xxx、xxx、xxx、……为公司董事，任期xx年；

　　2、决定成立监事会，决定xxx、xxx、……，为公司监事，任期xx年；

　　3、连同本公司职工**选举产生的职工**监事xxx……，本公司监事会由xxx、xxx、xxx、……组成(职工**监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工**出任的监事待公司成立后x个月内进行补选，并报登记机关备案”。。)

　　股东签名(自然人)盖章(法人):

　　日期:xx年xx月xx日

公司股东会决议书范本3篇扩展阅读

公司股东会决议书范本3篇（扩展1）

——公司股东会决议书 (菁华2篇)

公司股东会决议书1

时间：_________________

地点：_________________

会议性质：_________________

会议通知情况及到会股东情况：_________________本次会议已于_____________年_____月_____日，由__________以书面形式通知到每位公司股东，到会股东__________、__________，应到股东两名，实际到会两名。

会议主持人：_________________(拟任执行董事、法定**人)

会议决议：_________________(表决事项)：_________________

1、由__________、__________名股东成立__________有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举__________担任公司执行董，为公司法定**人，任期三年，届满可连选**，住所：_________________

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任公司监事，任期三年，届满可连选**，住所：_________________

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托__________**本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托__________办理有关工商注册登记手续。

会议表决情况：_________________全体股东__________、__________，__________、__________均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：_________________

_________年_____月_____日

公司股东会决议书2

司股东(董事)会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人，** %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年 月 日

公司股东会决议书范本3篇（扩展2）

——股东会决议书范本 (菁华1篇)

股东会决议书范本1

范本一：____________有限公司股东会决议书

会议时间：_____年_____月_____日

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于_____年_____月_____日在召开。出席本次会议的股东共计人，**本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《*******公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

（联保体综合授信适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在**生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和**生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在**生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和**生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《*******公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：_____年_____月_____日

范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、、

出席会议股东：、、共**%表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、、

出席会议股东：、、共**%表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的_____%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定**人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定**人，任命为经理，任命为公司监事；经**以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的**、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的**和义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

_____年_____月_____日

公司股东会决议书范本3篇（扩展3）

——股东会决议书

股东会决议书1

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东共计 人，**本公司 %的表决权，出席股东做出的各项决议符合《*******公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号： ）的指定授信提用人在*民生银行股份有限公司 分行办理联保体综合授信业务，与 共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和*民生银行股份有限公司 分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号： ）的共同受信人在*民生银行股份有限公司 分行办理综合授信业务，并与 共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和*民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《*******公司法》及本公司章程的.有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：

　　时间： 年 月 日

公司股东会决议书范本3篇（扩展4）

——公司股东会决议 (菁华2篇)

公司股东会决议1

编号：__________

有限公司股东会决议

公司于 年 月 日在 召开了股东会会议。会议由

召集和主持, 记录。会议应到股东 人，实到股东

人，**公司股东 %的表决权。本次会议已于 年 月

日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

增加出资

同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、 出资。

增资后股权结构

同意新股东 向公司投资*** 万元，取得增资完成后公司 ％的股权；同意新股东 向公司投资*** 万元，取得增资完成后公司 ％的股权。

增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；

，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；

，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；

公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

董事会（备选）

决定同意设立公司董事会，成员为 、 、 ，其中， 为董事长。

变更章程

同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

以下无正文

原股东：[签名或盖章]

新增股东：[签名或盖章]

年 月 日

公司股东会决议2

xxxxxx公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议，符合《》及的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

xxx年xxx月xx日

股东会决议

依据《公司法》对股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)

2、会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，

董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)

4、会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经**2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所**的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)

~~

公司股东会决议书范本3篇（扩展5）

——子公司股东会决议范本 (菁华2篇)

子公司股东会决议范本1

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

（适用于公司设立登记）

会议时间：

会议地址：

会议性质：临时会议

本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______**其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由**二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经**三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。

二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。

三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。

股东签字、盖章：

**人代签：

　　　年　　月　　日

子公司股东会决议范本2

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

（适用于公司设立登记）

会议时间：

会议地址：

会议性质：临时会议

本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______**其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由**二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经**三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。

二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。

三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。

股东签字、盖章：

**人代签：

　　　年　　月　　日

~~

公司股东会决议书范本3篇（扩展6）

——注销分公司股东会决议范本 (菁华2篇)

注销分公司股东会决议范本1

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

会议时间：_____年____月____日。

会议地点：

会议性质：临时股东会会议。

参加会议人员：股东______、_______、________。全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司______分公司工商注销事宜。

根据《*******公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事______召集，执行董事______主持，会议一致通过并决议如下：

本公司于______年____月_____日召开临时股东会议，表决通过本公司_____分公司注销事宜。截止______年____月_____日，与本公司______分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理_______分公司工商注销事宜。

全体股东签字（盖章）：

____________有限公司

_____年____月____日

注销分公司股东会决议范本2

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

会议时间：_____年____月____日。

会议地点：

会议性质：临时股东会会议。

参加会议人员：股东______、_______、________。全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司______分公司工商注销事宜。

根据《*******公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事______召集，执行董事______主持，会议一致通过并决议如下：

本公司于______年____月_____日召开临时股东会议，表决通过本公司_____分公司注销事宜。截止______年____月_____日，与本公司______分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理_______分公司工商注销事宜。

全体股东签字（盖章）：

____________有限公司

_____年____月____日

~~

公司股东会决议书范本3篇（扩展7）

——独资公司股东会决议范本 (菁华2篇)

独资公司股东会决议范本1

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

时间：

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，**公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由**二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经**三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定**人。

四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。

五、委托______为**人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

　　　年　　月　　日

独资公司股东会决议范本2

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

时间：

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，**公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由**二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经**三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定**人。

四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。

五、委托______为**人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

　　　年　　月　　日

~~