公司股东会议纪要范文

公司股东会议纪要范文1

  一、时 间:xxxx年10月26日

  二、地 点:xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

  三、出席股东:王××、xx××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

  主 持 人:王××

  四、会议决议事项:

  1、公司名称:xx××广告有限公司。

  2、公司注册资本:100万元

  股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

  王×× 40万元 40% 货币

  xx××广告有限公司 30万元 30% 货币

  彭×× 20万元 20% 货币

  吴×× 10万元 10% 货币

  3、公司经营范围:

  4、通过公司章程。

  5、公司设董事会,推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

  6、公司设监事会,推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

  7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

  8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

  全体股东签名:

  xxxx年10月26日

公司股东会议纪要范文2

  一、时间:xxxx年10月12日

  二、地点:xx市XXXXXXXXXXXXX

  三、出席人:XXX、XX

  主持人:XXX

  四、会议决议事项

  1、公司不设董事会,只设执行董事壹名,推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理;

  2、公司不设监事会,只设监事壹名,推选XXXX同志为监事。

  3、通过xxXXXXX有限公司章程。

  4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同,并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。

  5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。

  全体股东签名:

  xxxx年10月12日

公司股东会议纪要范文3

  时间:XX年3月5日

  地点:xxxx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx 记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

  金额 比例 金额 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

  二、同意公司住所由现在的xxxx变更为xx市xx

  三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、 同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《xxxx有限公司章程》。

  全体股东签名:

  我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

  我们公司刚变过。我知道。

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