一、时 间：xxxx年10月26日

　　二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：王××、xx××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

　　主 持 人：王××

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：xx××广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

　　王×× 40万元 40% 货币

　　xx××广告有限公司 30万元 30% 货币

　　彭×× 20万元 20% 货币

　　吴×× 10万元 10% 货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

　　7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　xxxx年10月26日

　　一、时间：xxxx年10月12日

　　二、地点：xx市XXXXXXXXXXXXX

　　三、出席人：XXX、XX

　　主持人：XXX

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选XXXX同志为监事。

　　3、通过xxXXXXX有限公司章程。

　　4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同，并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。

　　5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　xxxx年10月12日

　　时间:XX年3月5日

　　地点:xxxx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx 记录员:xx

　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　　金额 比例 金额 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　　二、同意公司住所由现在的xxxx变更为xx市xx

　　三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《xxxx有限公司章程》。

　　全体股东签名:

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

　　我们公司刚变过。我知道。

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