审计委员会会议纪要

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审计委员会会议纪要1

  xxxx 年 10 月 13 日(星期一),华能国际电力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会审计委员会,以通讯表决形式召开xxxx年第二次会议。会议议定事项纪要如下:

  同意《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》。

  公司第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易定价基于资产评估结果,并经过交易各方

  第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件多次谈判磋商确定,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益;(2)同意将《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

  主任委员:

  xxx

  xxxx年十月十三日(委员签字详见附页)

  第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件

  华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会会议纪要签字栏

  xxxxxxxxx

  会议时间:xxxx 年 10 月 13 日

审计委员会会议纪要2

  时 间:xxxx 年 7 月 4 日

  召开方式:以通讯表决的方式召开

  参加人员:xxxx

  会 议 内 容

  锦xx港股份有限公司第八届董事会审计委员会委员 3 人,参 加表决的委员 2 人,委员贾文军回避表决,符合《公司法》和《公

  司章程》的规定。

  审议通过《关于公司关联交易的议案》 会议认为,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司利 用总额不超过人民币 30 亿元的阶段性闲置自有资金,在股东大会审议通过之日起 24 个月内,委托华信信托按照约定的条件和 目的开展信托业务,有利于提高公司的资金使用效率和现金资产 的收益,为公司与股东创造更大的价值。

  会议同意将上述审议事项提交公司第八届董事会第三十二 次会议审议。

  委员:xxx

  xxx年七月四日

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