第1篇：企业内部管理制度

[篇一:浅谈企业内部控制制度]

一、内部控制概述

内部控制是指为了保*企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保*会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；

(2)保*会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；

(3)保*企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；

(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标；

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施；

(6)保*企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保*会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保*资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题

(一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化*作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要*，但是容易片面强调改革组织结构的重要*，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明

在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的**。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

三、企业内部控制制度的基本框架

(一)完善企业的控制环境

任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保*内部控制制度有效建立。

2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益；管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

(二)设立有效的控制活动

1、针对人员的控制。

(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

(3)*与记录控制。实行*保管、收款与会计记录人员的岗位分离；对所有*进行预先编号，所有作废的*都要妥善保存，对已经使用的*由会计人员进行定期消号，并及时与*保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保*全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保*资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动*。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工*作更具隐蔽*，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭*的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

(三)加强企业内部牵制制度

内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确*检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭*和记录、接近控制、*检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批；又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良*方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要*进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设*建议，实现预期的内控目标。

[篇二:20xx年公司管理制度及流程]

一、日常管理制度(工作纪律)

1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

二、日常业务管理制度

1、*管理

a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号)；根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类；月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类；月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。

b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。

2、片区路线及周期管理

a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新*。

b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

3、业绩量化管理

a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

4、促销活动的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

5、欠条管理

公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

规定如下:

(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

(4)欠款后续由业务人员负责追回。

6、市场问题反馈

a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

三、业务工作流程管理

1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌*打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

3、根据客户现有库存交流补货计划，季节*产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明)；三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

流通中的几个关键点:

a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理*。

e、制定合理的拜访路线及周期。

四、业务司机

1、岗位内容

做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保*货物及人员安全。

2、岗位职责

(1)认真完成每天的出车任务。

(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保*车辆的安全，严格按照规则停车。

(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

3、奖励

(1)驾驶员每月100元车辆维护费

(2)人为或技术*造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

(3)车辆正常保养维护由公司维修

[篇三:公司*管理制度]

一、总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指*，是指每月定期发放的*，不含奖金和风险收入。

二、*结构

第三条员工*由固定*、绩效*两部分组成。

第四条*包括:基本*、岗位*、技能*、职务津贴、工龄*、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定*是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定*在*总额中占40%。

第六条绩效*是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的*报酬，每月调整一次。绩效*在*总额中占0-60%。

第七条员工*总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效*发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工*扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、*系列

第九条公司根据不同职务*质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类*系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理*系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理*系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产*系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销*系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

[篇四:建筑公司管理制度]

第一章总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

第二章:公司管理；

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

第四条、档案管理:

1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动*、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保*原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保*安全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类*书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要*书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此*件支出的培训费、*等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向*法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印管理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品管理

1、公司库房由材料设备股负责管理。

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工*、质量、安全保*金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

第三章:财务管理

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合<会计法><企业财、务通则>和<企业会计准则>的要求，具体会计核算遵照<股份有限公司会计制度>执行。

第十一条、本财务管理内容属公司<内部财务管理制度>各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

第十三条、为保*库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过2000-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。

第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行*分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第*条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

第二十条、参加工程的决算会议。

第四章:合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心<合同法><建筑法><招投标法>等一系列法律法规。

第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。

第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭*。

第二*条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

第五章物业管理

第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。

第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。

第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，*核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。

第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。

第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。第六章劳务和*管理(一)员工的聘用

第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

第三*条、公司聘用人员严禁私自对外提供*服务。

第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

(二)*及奖金

第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

第四十三条、公司员工年度*及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第四十四条、公司执行董事会批准实施的*系列。

第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第四十六条、特殊情况下*支付参照<劳动法>有关规定执行，标准为员工的基本*。

(三)辞职、辞退、开除

第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

第四*条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。

(四)奖惩制度

第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。

第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):[1]嘉奖[2]记功[3]授予荣誉称号

第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次*奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作；不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费，承建者的*、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者；积极向公司提出合理化建议，被采纳者；敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的；维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的；5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的；对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的；以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。

第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除*奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分:1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的；3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的；5、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的；6、玩忽职守，违章*作或违章指挥，造成事故或经济损失的；7、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的；8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的；10、泄露公司秘密 ，给公司造成损失或不良影响的；11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；12、散布谣言，损害公司声誉的；13、私自挪用公司资金的；14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失；情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度

第五*条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。

第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不*的单纯生产体，转变为内部相对*的经营管理实体。

第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理；不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务；情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向*法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六十二条、项目经理的职责

1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保*质量措施并组织实施。

4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保*履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

第六十三条、项目经理的权限

1、组*权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。

3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签*，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。

3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六十六条、项目经理的控制目标

1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有*、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

第六十七条、项目班子的解体

1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，*停发。

2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保*完好率达到95%。

3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

第六*条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:

工程项目成本目标责任合同书

*方:敦煌市建筑安装有限责任公司

乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

[篇五:对公司管理制度的建议]

随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定*、连续*。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度*后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉*。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本*规章制度的归口管理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本*的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论*，凡是修订的规程制度必须符合国家及*技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般**的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策*较强的管理制度，可召集有关部室、公司或*人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

第2篇：企业内部餐厅管理制度

企业内部餐厅管理制度

来源:职业餐饮网 发布时间:2023年08月25日 点击数: 589 [收藏] [讨论交流]

一、 目的

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、 适用范围

本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

三、管理部门及职责

1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管理，保*餐厅各项的正常有序进行。

2、管理内容包括:食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。

4、负责餐厅安全、卫生管理。

5、负责餐厅接待(招待)管理。

6、负责对餐厅的费用结算管理。

四、餐厅经营

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保*。

五、餐厅管理规定及要求

1、上岗要求

①餐厅工作人员必须取得<健康*>持*上岗。

②餐厅人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。

③餐厅关键岗位必须要具有*技术。

2、餐厅工作人员的卫生要求；

①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体

检结果报公司备案。

②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在(残留)；严禁留长指*，同时保*指*的健康和清洁卫生、无深**垢；

④严禁的手部染恙(灰指*、白癜风、冻伤龟裂、发炎、上*包扎的创伤等)者上岗； ⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指*，不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作。

3、餐厅工作人员的工作要求

①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映； 餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反将受到公司处罚。 餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保*饭菜的*、香、味、营养质量等。

⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。

⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，少一不可，发现者将按制度进行处罚。

六、食物的管理规定

1、采购要求

①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。

③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。 ④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受监督，做到日清月结。

⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注重质量，应该选择最优的厂家。

2、食物卫生要求

①食物(食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品)均要保*新鲜卫生，符合食物标准；

②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

3、安全卫生规定

①持*上岗，杜绝传染病源。

②餐厅应严格执行[三不"，即不购买变质的食物和含有农*残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。

⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的饭菜可以放在*箱或*柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

4、环境卫生规定

① 每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

② *箱、*柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施，*箱、*柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。

④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预防和防盗工作。

七、各岗位职责

1、餐厅经理

在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任人，*处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。 抓好本餐厅的伙食质量，增加花*品种，做好服务工作，降低成本，勤俭节约。 经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。 ⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出现的不顺畅现象。 ⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签字工作。

⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减少库存。

?每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。

?库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保*帐实相符。

?协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。

2、厨师长

①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒，对食品菜品和面点质量负责。 ②负责制定一周食谱，并做好落实。

③负责定时、定点开饭，并保*员工用餐质量。

④负责制定并落实炊事设备的维护管理。

⑤负责监督厨房内环境卫生。

⑥负责监督指导炊事人员安全*作，防止发生事故。

⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。

⑧不断提高炊事技术水平，不断提高炊事标准，增加菜品种类。

⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处权，任免权。

⑩完成领导交办的其它工作任务。

4、服务员

①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。

②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。。

④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。

⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。

⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。

5、面点师

①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及调味品。

②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所需的面点并确保其质量。 ③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备 。

⑤负责指定区域内的卫生。

⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。

⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。

⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。

餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，在保*干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部各项工作。

本制度自2023年5月1日起执行

第3篇：企业内部安全管理制度

公司

安全管理规定

第一章 厂院

1、人行道和车行道应该平坦，畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的*告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。

2、为生产需要所设的坑、壕和池，应该有围栏和盖板。

3、原材料、成品、半成品和废料的堆放，应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。

4、建筑物必须坚固安全，如果有损坏或者危险的象征，应该立即修理。

5、电网内外都应该有护网和明显的*告标志(离地2。5米以上电网可不装护网。

第二章 工作场所

1、机器和工作台等设备的布置，应该便于工人安全*作，通道的宽度不能小于1米。

2、升降台和走台应该加围栏，走台的围栏高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍*作和通行，废料应该及时清除。

4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点，要设干燥的木头站板。

第三章 机械设备

1、 传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分，都要安设防护装置。

2、 机器的转动磨擦部分，可设置自动加油装置或者蓄油器，如果用人工加油，要使用长嘴注油器，难于加油的，应停车注油。

3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。

4、机器设备和工具要定期检修，如有损坏，应该立即修理。

第四章 电气设备

1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所，否则必须设置安全遮拦和显明的*告标志。

2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。

3、电气设备的金属外壳，可能由于绝缘损坏而带电的，必须根据技术条件采取保护*接地或者接零的措施。

4、电钻、电镐等手持电动工具，在使用前必须采取保护*接地或者接零的措施。

5、发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所，要使用密闭式电气设备，有*危险的气体和粉尘的工作场所，要使用防爆*电气设备。

6、电气设备和线路都要符合规格，并且应该定期检修。

7、电气设备开关应指定专人管理。

8、从事电气工作人员必须持*上岗，无*人员不准从事电气设备的安装、调试、维修等工作。

9、电气设备线路的设计、安装、调试、运行、维护检修都必须严格实行<电气设备安全*作规程>。

10、临时用电线路需架空高度不得低于2米，要有安全保护措施，并应尽量缩短长度。

11、除批准使用电炉的部门外，严禁私用电炉。

12、基础用电施工单位需安装触电保护器，否则不予供电施工。

第五章 特种设备

1、公司所属特种设备必须按照国家有关规定组织进行年鉴验收工作。

2、特种设备必须每周进行一次安全检查，并做好详细记录，特种设备维修时必须要有维修记录。

3、特种设备必须在完好状况下运行，不允许带病工作。

4、锅炉、压力容器、压力管道、行车、叉车等在运行前必须向市质量技术监督局申请安装手续或注册登记手续。未办理相关手续不得投入使用。

5、天然气、*气、氮气等压力管网检查。车间内部管网每周检查一次天然气管道的运行情况，时间自定。车间内部检查由所属车间自行检查，形成记录。

6、核子仪表类等放**设备，必须向卫生防疫部门和*机关提出购买申请，并按照国家有关放**设备的申购手续进行购买。放**仪表入厂要有专人进行安装、管理和维修。任何人不得私自拆卸维修此类设备。

7、叉车、行车等起重设备必需要定期进行检查，并详细记录维修情况和设备完好状况。

8、 起重机应该标明起重吨位，并且要有信号装置。桥式起重机应该有卷扬限制器、超重控制器、行程限制器、缓冲器和自动联锁装置。

9、 起重机应该由经过专门训练并考试合格的专职人员驾驶。

10、 起重机的挂钩和钢绳都要符合规格，并且应该经常检查。

11、 起重机在使用的时候，不能超负荷，超速度和钭吊，并且禁止任何人站在吊运物品上或者在下面停留和行走。

12、 起重机应该规定统一的指挥信号。

13、设计、自制安装起重机械都要符合<起重机械安全管理规程>的要求，必须有图纸，技术资料和使用说明。

14、 起重机械的说明不能任意改变，如有特殊情况需要增加起重量。加快起重速度，增加跨距等，必须验算其强度，钢*，确定其额定强度等，对薄弱部分采取加固措施，经技术、安全部门同意，总工批准，方可改变，严禁超负荷使用。

15、各种吊车和起重机械应表明起重吨位，要有信号装置，轨道吊车要有夹轨钳，支重机和行走轮防护当板等。

16、起重机械的工作地点要有足够的照明，通道畅通，汽车起重机作业地面平坦，坚实不得在泥泞没有夯实的地面上工作。

17、起重机械不得在架空电线下作业，不论任何情况下，钢丝绳或吊物与架空输电线路要保持规定的安全距离。

18、各种起重设备的*作人员应对设备进行全面检查和空车实验，各种限位，信号和制动装置灵敏可靠特别是吊运液体时每次都要空试制动装置。

19、各种起重设备的*作人员，要认真执行八不吊，即:无人指挥不吊，信号

不清不吊，超负荷不吊，吊物上有人不吊，物体埋在地下不吊，起重机械检修或调试不吊，斜拉歪拽不吊，安全装置失灵不吊。

20、各使用部门在使用后必须将起重设备停放好，不准长期吊挂各种吊篮、绳索、重物等物品，避免起重设备长期受力造成损伤和因吊物造成不安全隐患。

21、每座锅炉应该有安全阀，压力表和水位表，并且要保持准确、有效。

22、锅炉应该有保养、检修和水压试验制度。

23、锅炉的运行工作，应该由经过专门训练并考试合格的专职人员担任。

24、各种气体在存放和使用的时候，必须距离明火10米以上，并且避免在阳光下暴晒，搬运时不能碰撞。

25、氧气瓶要有瓶盖和安全阀，严防油脂沾染，并且不能和可燃气瓶同放一处。 乙炔瓶要有防止回火的安全装置，并且应该距明火10米以上。

第六章 高空作业

1、凡是坠落高度基准面在2米以上(含2米)，有可能坠落高处进行的作业。均为高空作业，必须执行国家颁布的<建筑安装工程安全技术规程>和<高处作业分析标准>采取劳动安全防护措施和科学管理。

2、多层交叉作业时要由隔离措施，并承受可能造成的全部压力。

3、在石棉瓦或腐蚀的铁板顶棚上作业时，必须铺设垫板防坠落措施。

4、禁止从高空抛投或坠落物品，凡拆除作业必须由专人指挥或监护。

5、遇有六级以上大风或雨、雪天气，禁止露天起重和高空作业。

6、高空作业需系好安全带，进入施工检修现场需戴好安全帽，设置安全网。

7、在高空作业的人员要与架空电线保持规定的距离，防止触电。

第七章 易燃易爆品

1、凡新进厂的易燃易爆品，必须是正规厂家产品，有产品合格*和说明，必须经仓库保管员检查验收，符合安全标准，有明显的标志后方可入库，否则不准入库。

2、凡易燃易爆品入库后，需按类分别管理存放。不得堆放过高，易通风，要适当做好防晒、防火等工作以免发生危险。

3、存放易燃易爆危险品的仓库入口应设明显安全*示牌，通风好，严禁在附近从事动火作业和吸*等危险活动。

4、易燃易爆品库内保管工作人员必须严格按照*作规程和安全步骤进行*作，消除不安全因素。

5、易燃易爆品，在使用和搬运时，应轻拿轻放，防止振动、冲撞、摩擦等。

6、凡已经失效或已不采用的易燃易爆品不得长期存储在库内，需进行妥善处理。

第八章 交通安全

1、维护交通法规和秩序，认真学习遵守各项道路管理规定，树立良好的职业道德及[安全第一"的思想。

2、出车前，必须*件齐全，人、车处于良好的状态，包括制动、转向等、灯光装置、防火设备等齐全有效，如确有妨碍安全行驶的因素，驾驶员有权拒绝出车。

3、行车中，要谨慎行驶，集中精力，不准超速，不准强行超车，做到文明行车。

4、严禁酒后驾驶车辆，不准将车辆交给没有驾驶执照的人员驾驶。

5、对不按照交通管理规定，行车造成责任事故或被交*罚款者，视情节轻重给与相应的处罚。

6、严格*作规程，精心维护车辆，做到勤检查、勤保养，为安全行车打好基础。

7、在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时，不准驾驶车辆。

8、遵守交通管理部门及公司的一切安全管理规定，做到[*钟长鸣"。做到防患于未然，把一切有妨碍安全的隐患，消灭在萌芽状态。

第九章 安全检查制度

1、 开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

2、安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、*作纪律、工作纪律、施工纪律)查制度、查违章、查事故隐患。

3、对各车间部门的安全工作，每半年组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查，设备安全科安全员组织各车间安全进行安全检查，每月一次，公司每季一次，车间每周组织一次，班组进行日检。

4、全面检查采取日常、定期、专项、不定期四种检查方式。

5、日常安全检查按如下方式进行:

⑴产岗位的班组长和工人，应严格遵守交接班检查和班中巡回检查制度。 ⑵各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查。发现不安全问题，及时督促有关部门解决。

6、定期安全检查包括季节*检查和节日前检查。

⑴ 春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点。⑵ 夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。

⑶ 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。

⑷ 冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

7、节日前检查

节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行检查。

8、企业每年度对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进

行**检

9、全厂应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。

10、各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，按要求上报，并抄送设备安全部。

11、各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到[五定"、[三不交"。[五定"是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。三不交:班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到厂，厂能整改的不交公司。

12、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。

13、<隐患整改通知单>的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知单位由设备安全部办理，必要时经主管安全的厂长签署后发出，整改部门的负责人签收并负责处理。否则造成事故，按情节轻重追究责任。

14、通知单要存档、备查。

第十章 隐患整改

1、安全与生产发生矛盾时，首先服从安全，坚持安全第一。如遇特殊情况必须由总工签署意见后进行特殊处理。

2、公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后，将隐患整改通知书发送到存在隐患的部门。

3、整改通知书发送到存在隐患的部门后，隐患存在部门负责组织整改。

4、隐患整改通知书发送到后，必须在限定整改时间内进行整改，如有特殊情况

由公司主管安全工作的领导签署意见后方可按特殊情况进行处理。

5、整改结束后隐患存在部门将有关资料收集、整理三日内形成文件交公司安全员存档，由公司安全员向公司安全办公室及有关公司领导汇报。

6、隐患整改通知书发送到后，没有进行整改的部门，又无总工签署的按特殊情况处理的意见，将按蓄意违反公司隐患整改制度处理，对其部门将根据有关公司考核规定进行处罚。

7、整改结束后由公司安全员和设备使用部门、维修部门共同验收，符合安全要求后，认定为整改合格。

第十一章 员工[三级"安全教育

一、 安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。安全教育要讲究针对*、科学*，做到多样化、制度化、经常化。

二、 安全教育的内容:安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全知识教育，安全技能和*工种训练。安全教育的形式主要有:三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、 凡新入厂职工(包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和院校实习生等)必须经厂、车间、班组三级安全教育，并考试合格，方可进入生产岗位工作和学习。

1、一级(厂级)安全教育

新入厂职工报到后，由人事劳资处负责组织，设备安全部负责教育，时间不少于24小时(实习生不少于8小时)，其教育内容:

(1)国家有关安全生产法令、法规和规定。

(2)工厂的*质、生产特点及安全生产规章制度。

(3)安全生产的基本知识、一般消防知识及气体防护常识。

(4)典型事故及其教训。

经一级安全教育考试合格，方可分配到车间。

2、二级(车间)安全教育

由车间主任或专职安全员负责教育，时间不少于24小时(实习生不少4小时)。其教育内容:

(1)本单位概况，生产或工作特点。

(2)本单位安全生产制度及安全*作规程。

(3)安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的*能和使用方法等。

(4)以往的事故教训。

经二级安全教育合格后，方可分配到班组。

3、三级(班组)教育:

由班长或班组安全员负责教育，可采取讲解和实际表演相结合方式。其教育内容:

(1)本岗位(工种)的生产流程及工作特点和注意事项。

(2)本岗位(工种)安全*作规程。

(3)本岗位(工种)设备、工具的*能和安全装置、安全设施监测、*仪器的作用，防护用品的使用和保管方法。

(4)本岗位(工种)事故教训及危险因素的预防措施。

经班组安全教育考试合格后，方可指定师傅带领进行工作或学习。

四、三级安全教育考核情况要填写在安全教育卡片上，建立安全教育档案。三

级安全教育完毕，经质量安全环保处审核后，发给三级安全教育合格*，方可准许发放劳动保护用品。

五、 未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作，否则由此而发生事故，要由分配及接收其工作单位领导负责。

六、 新入厂职工要按规定的时间接受培训学习，经过一个时期实际工作后，再经有关部门对其*作技能和安全技术进行全面考核，合格后颁发上岗*，方可*顶岗。

七、 凡属临时工、民工、外包工和参观人员，进厂前必须接受入厂安全教育。 1、对临时工、民工的安全教育，由招收和使用部门负责，时间不少于8小时。安全教育内容:本企业生产特点、入厂须知等，从事工作的*质、注意事项和事故教训及有关安全制度等，并在工作中指定专人负责管理和检查。 2、对外包和外借人员的安全教育，分别由基建部门(或委托单位)和承包、外借人员主管部门负责组织，由用工单位进行安全教育，经生产单位同意后，方可允许进入现场施工。

3、对进厂办事和参观人员的安全教育由接待部门负责。教育内容:本厂的有关安全规定及安全注意事项。参观人员要有专人陪同。

八、 各班组在班前会上要进行安全讲话。预想当班危险因素，布置对策；班后会上要总结分析当班安全情况。

九 、 各单位必须开展以班组、车间或处室为单位的每周一次安全日活动，每次不得少于50分钟，不得挪作它用。

1、安全日活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录。车间领导或安全员要检查签字并写出评语，安全部门要定期抽查。

2、车间干部、工人必须定期参加安全日活动，厂级领导及处室有关人员必须定期参加基层班组安全日活动。

3、安全日活动内容(同班组安全日活动制度中的安全活动内容)。

十、 利用各种会议、广播、电视、简报、标语、漫画、图片、安全讲话、事故现场会等形式，开展经常*安全教育活动。

十一、 建立劳动保护教育室或安全培训中心，布置实物陈列和图片展览，配备电教设备，采用多样化、形象化的电化教育方法，经常对职工进行系统的安全技术知识教育、安全管理和安全技能培训。

十二、 特种作业人员(按劳动部门规定)必须按国家规定接受**安全技术教育和培训，培训内容主要是*工种安全技术知识、安全规程和事故案例、以及故障排除等，经考试合格取得毕业*后，方可从事作业。

十三、 新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，各主管部门要写出新的安全*作规程，对岗位和有关人员进行专门教育，并经考试合格后，方可**作。

十四、 职工在厂内调动工作岗位时，接收单位应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。

十五、对脱离*作岗位(如产假、病假、学习、外借等)6个月以上重返岗位的*作者，应进行岗位复工教育。

十六、对违章违纪职工，由所在单位送至设备安全部进行单独再教育，经考察认定后，再回岗工作。

十七、各级领导干部及班组长，在进行企业管理轮训时，必须有安全管理的内 容；新聘任的领导干部，由设备安全部进行一次重点安全教育。

*、设备安全部会同人事教育部门，每年组织一次全体员工安全技术知识考 试，成绩要登记在安全教育卡片上。

第十二章 安全规程制度

一、各工种，各岗位，必须有安全*作规程、技术规程、设备使用维护规程同

时配齐。职工必须熟记自己所属岗位的各种安全规程。

二、采用新技术、新工艺、新设备和试制新产品前，必须制定健全[一制三规"

(即:岗位责任制，技术*作规程，设备使用维护规程，安全规程)配齐定员， 经专门考试合格后，方能进入岗位*作。

三、各部门根据生产的发展、工艺、流程的改变，设备工具的改进，以及事故

教训等，应随时增减各项安全规程制度，并报设备安全科备案。

四、时*工作，必须编制可靠的安全措施，经领导和有关人员审批，并做到无

措施不施工。

五、每个职工都要遵守安全规章制度，对违章指挥、违章*作的行为，有权拒

绝执行。

六、各部门要在危险场所、要害部门、厂房内外人行线路，道口等处，设置清

晰醒目的各种安全*示标志。

七、临时工进岗位前必须经过安全盒技术培训，经考试合格后方可上岗。

以上制度希望各部门严格执行，如有违反，后果自负。

第十三章 安全例会制度

一、安全例会坚持每季度召开一次，及时传达贯彻上级有关文件和指示精

神，解决生产中存在的不安全因素，解决疑难问题，布置今后工作。

二、部门负责人要按时参加并汇报上季度安全工作情况，提出存在问题，

共同研究解决。

三、例会由分管职能部门负责人召集，并做好会议记录。

四、参加人员为各部门负责人，做到不迟到，不缺勤，保*会议高质量进行。

五、遵循会场纪律，关闭手机，认真听取会议内容。

第十四章 安全工作联系

一、日常工作中发现不安全隐患，车间安全员及时向公司安全员通报，由公司

安全员逐级向公司主管领导和总经理汇报。

二、每周六车间安全员向公司安全员汇总本周内安全工作情况，公司安全员汇

总后向主管安全工作公司领导汇报，并将每周安全检查报表报总经理，经总经理签字认可后报总部安办。

三、各车间安全员每周将安全工作总结经部门负责人签字认可后交公司安全员，

公司安全员每周六将安全工作总结交设备安全部经理或公司分管领导批阅后，传真至总部安办。

四、要害部位动火作业，所属车间必须到保卫科办理动火*，并通知公司分管

消防安全员和公司专职安全员到场。动火现场必须有监护人员，并放置适量的灭火器材，确保万无一失。

五、大型或特种设备吊装必须要有吊装计划方案，并经设备安全科审核后方可

实施作业。

六、在厂区内开沟取土作业，必须通知动力部门，确定无地下管道和地下电缆

等地下设施后方可进行作。如地下有管网和电缆时，应用人工将管网和电缆找出，再用机械施工，施工中，动力安全员必须在场，确定无危害后方可离开现场。

第十五章 外用工安全管理

由于公司发展，外用工增多，为了加强外用工管理，特规定如下:

1、 外用工进厂必须进行安全培训和技术培训。

2、 外用工进厂必须进行体格检查，身体健康合格方可录用。

3、 录用外用工单位必须将外用工名单、*号、年龄、住址、联系电

话报设备安全部备案。

4、 外用工出现工伤事故，用人单位必须将事故经过、原因及纠正预防措

施报设备安全部。

5、 外用工工伤治疗费用必须由设备安全部和分管厂长签字方可报销。

6、 外用工因不按*作规程、违反劳动纪律造成事故，个人承担一切费用，

后果自负。

7、 各车间、各部门严格执行此规定，隐瞒不报者，按公司规定处罚，后

果自负。