“三重一大”决策制度实施细则

第一章 总 则

第一条为推进企业规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合本公司实际，制定本实施细则。

第二章 决策程序

第二条 “三重一大”事项是指本公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。“三重一大”事项采取集体研究讨论决定的形式，由董事会决策（没有董事会的公司由股东大会决策）。具

第三条“三重一大”事项决策流程

“三重一大”事项由公司负责该事项的职能部门经调研论证后提交至总经理，由总经理将所议事项书面通知到上级公司董事，在取得上级公司董事书面同意并确认出席后，由董事长召集和主持（公司没有董事会的，由总经理将所议事项书面通知上级公司股东，在取得上级公司股东书面同意并确认出席后，由执行董事召集主持股东会决议。）

（一）提出议题。公司职能部门根据公司领导的指示、批示或工作需要，提出需要研究决策的事项。并且相关职能部门应认真调研和论证，提出决策建议。

（二）准备材料。公司各职能部门将提交会议审议的事项提前告知所有参与决策人员，并准备相关会议材料。在遵守保密制度的前提下，会议材料应在会议召开前3 个工作日送达有关决策人员。涉及员工切身利益的重大事项、制定重要规章制度，通过适当形式广泛听取职工代表意见和建议。

（三）会议讨论。会议由二分之一以上的董事（股东）出席方可举行。会议决定多个事项时，应逐项研究决定，与会人员应充分发表意见。根据决策事项内容，相关职能部门可列席会议。

（四）会议表决。参与决策人员应对决策事项逐项明确表示同意、反对或修改、缓议等意见，并说明理由。在参加决策人员过半数同意的情况下，形成最终决策意见。会议议题涉及本人、直系亲属、特定利益关系人，以及存在其他需要回避情形的，参与决策人员按照规定予以回避。

（五）会议记录。会议记录包括会议名称、时间、地点、主持人、参加人员、缺席人员、列席人员、记录人员、议程、决策事项、决策结果等内容，会议记录应完整、详细，存档备查。决策结果应以会议纪要、决定、决议等文件形式存档备查。

第四条决策执行。“三重一大”事项决策后，总经理抓好组织实施，并及时进行督促检查。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或向上级反映，但在没有作出新决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。遇外部环境条件变化需重新决策的，按照有关程序要求重新履行决策程序。

第三章 监督检查

第五条 所有“三重一大”事项决策，均接受上级公司及总公司纪检部门的监督。“三重一大”事项决策制度的执行与实施情况纳入上级公司对本单位的考核。

第六条 除国家法律法规和有关政策，以及公司规定的应保密事项外，应在适当范围内公开“三重一大”决策及其执行情况，接受监督。

第七条 参与决策人员违反“三重一大”决策制度的，应按照给予纪律处分和相应处理。给国家、公司及职工造成重大损失或严重不良影响的，主要负责人应当承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。参与决策的与会人员表决时曾经表明异议并在会议记录中明确记载的，可免予责任追究。

第四章 附 则

第八条 本实施细则自董事会（股东会）审议通过后，自年 月 日起施行。